नीरव मोदी-चोकसी के 50 सीक्रेट खातों पर आयकर विभाग की नज़र

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर अब सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है. आयकर विभाग अब नीरव मोदी-मेहुल चोकसी के विदेशों में 50 सीक्रेट खातों की जांच कर रहा है.

आयकर विभाग ने इंडिया टुडे को बताया कि उन्हें नीरव मोदी के 40 सीक्रेट अकाउंट का पता चला है. इनमें जांच जारी है. ये सभी वही खाते हैं जिनके बारे में नीरव मोदी ने इनकम टैक्स रिटर्न्स में जानकारी नहीं दी थी. बताया जा रहा है कि ये खाते लंदन, हॉन्गकांग, यूएई और मोरक्को में हो सकते हैं.

इसके अलावा मेहुल चोकसी के 10 सीक्रेट खातों पर नज़र है. चोकसी ने भी इन खातों की जानकारी साझा नहीं की थी. ये खाते भी वहीं हैं जहां पर नीरव मोदी के खाते हैं. आयकर विभाग इसमें बैंक खातों, शेल कंपनियों समेत सभी जानकारी को इकट्ठा कर रही है.

आपको बता दें कि बुधवार को ही आयकर विभाग को नीरव मोदी के लंदन में खुले एक सीक्रेट बैंक अकाउंट के बारे में पता चला था. मुंबई आयकर विभाग ने नीरव मोदी के लंदन के बारक्लेस पीएलसी बैंक में सीक्रेट खाते को ट्रेस कर लिया था.

आयकर विभाग की मानें, तो नीरव मोदी ने इस खाते में करीब 1 मिलियन यूके पाउंड यानी 9 करोड़ रुपए जमा हैं. यह बैंक अकाउंट मोदी लिमिटेड फर्म के नाम से खोला गया है, जो कि नीरव मोदी की ही एक फर्म है. हालांकि, आयकर विभाग की जांच में पता चला है कि इस कंपनी का खाता नीरव मोदी का पर्सनल अकाउंट है.  

आपको बता दें कि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से एलओयू के जरिए कई करोड़ रुपए का लोन लिया था. पहले ये खुलासा हुआ था कि घोटाला 11500 करोड़ रुपए का है, लेकिन बाद में ये रकम 12700 करोड़ रुपए पहुंच गई थी. खुलासे के बाद से ही ईडी ने देशभर में नीरव मोदी की चल-अचल संपत्तियों को जब्त किया है.