गुजरात: ED की बड़ी कार्रवाई, ऋण धोखाधड़ी मामले में मनदीप इंडस्ट्रीज की 16 करोड़ की संपत्ति जब्त

गुजरात के राजकोट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनदीप इंटस्ट्रीज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में 16 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है. इसमें कंपनी से जुड़े प्लांट और मशीनरी, फैक्टरी लैंड और बिल्डिंग, रेजिडेंशियल फ्लैट और प्लॉट शामिल हैं. ये सभी संपत्ति राजकोट में ही हैं. 

मनदीप इंडस्ट्रीज में आशीष तलाविया, किशोरभाई हरिभाई वैष्णानी, रामजीभाई गजेरा, कल्पेश तलाविया और भावेश तलाविया की पार्टनरशिप है. कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की थी. इसी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत जांच शुरू की थी. जांच के दौरान ईडी ने पाया कि मनदीप इंडस्ट्रीज ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लोन चुकाने में धोखाधड़ी की.

ईडी ने पाया कि मनदीप इंडस्ट्रीज की लोन चुकाने में चूक से बैंक को करीब 44.64 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. कंपनी ने बैंक से कई तरह के लोन लिए और इस राशि का हेर-फेर किया. यहां तक कि इस पैसे को कंपनी के पार्टनर्स के निजी खातों में भी भेजा गया. जबकि इसी पैसे से कई अचल संपत्ति खरीदी गईं. अभी मामले में आगे जांच जारी है.

हाल में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत देशभर में कई ठिकानों पर छापेमारी की है. इसमें पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के यहां छापा मारे जाने से लेकर झारखंड में भी कई बड़े मामलों में कार्रवाई की है.