बैंक से धोखाधड़ी के मामले में ED का एक्शन, पूर्व सांसद और उनके बेटे के खिलाफ अदालत में मुकदमा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व सांसद ईश्वरलाल जैन और उनके बेटे और पूर्व एमएलसी मनीष जैन सहित तीन आभूषण फर्मों और उनके प्रमोटरों के खिलाफ नागपुर की एक विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दर्ज की है.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने 26 जुलाई को नागपुर में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की. ईडी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि अदालत ने अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है.

अभियोजन शिकायत तीन आभूषण फर्मों- राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, आर एल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मनराज ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड समेत उनके प्रमोटरों, निदेशकों, गारंटरों, ईश्वरलाल जैन, मनीष जैन और अन्य के खिलाफ है. अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के पूर्व कोषाध्यक्ष और एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार के करीबी सहयोगी ईश्वरलाल जैन पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि उनके बेटे मनीष जैन महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य थे. 

ईडी ने यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर की है. एफआईआर के अनुसार, आभूषण फर्म और उनके निदेशक, प्रवर्तक आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक कदाचार के अपराधों में शामिल थे, और उन्होंने जानबूझकर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से अपने ऋण और उधार पर चूक की, जिससे बैंक को 352.49 करोड़ रुपये (उस पर ब्याज सहित) का नुकसान हुआ. 

ईडी ने कहा कि उसकी जांच के अनुसार, प्रमोटरों ने ऋण प्राप्त करने के लिए फर्जी वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए थे. उन्होंने वित्तीय स्थिति को बढ़ाने के लिए लेन-देन की राउंड-ट्रिपिंग भी की और कंपनियों के लेखा परीक्षकों के साथ मिलीभगत करके रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश के लिए ऋण आय को निकालने के लिए फर्मों के खातों की पुस्तकों में फर्जी बिक्री खरीद लेनदेन दर्ज किए.

ईडी ने कहा कि प्रमोटरों ने बैंक की सहमति के बिना इन ऋणों के खिलाफ गिरवी रखी गई संपत्तियों के कुछ हिस्सों को धोखाधड़ी से अलग कर दिया और बेच दिया. ईडी ने कहा कि वे ऋण आय के उपयोग की किसी भी जांच को रोकने के लिए आरोपी कंपनियों से संबंधित आपत्तिजनक डेटा को नष्ट करने में लगे हुए थे. 

पिछले साल, ईडी ने महाराष्ट्र के जलगांव, नासिक और ठाणे में राजमल लखीचंद समूह के 13 आधिकारिक और आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था और 24.36 करोड़ रुपये के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण, बुलियन और 1.121 करोड़ रुपये की नकदी के साथ-साथ विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे. 

जांच एजेंसी ने कहा कि तलाशी और तलाशी के बाद की जांच में किताबों में बुलियन और सोने के आभूषणों के फर्जी स्टॉक, लापता स्टॉक इन्वेंटरी, शेल कंपनियों का इस्तेमाल, फर्जी निदेशकों की नियुक्ति का पता चला है. ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में 315.60 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की थीं. केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि जब्त संपत्तियों में जैन की अर्जित बेनामी संपत्तियां भी शामिल हैं.