गुजरात में GST चोरी का बड़ा मामला: 34 करोड़ के फर्जी टैक्स क्रेडिट पर इनफिनिटी एक्ज़िम का पार्टनर अरेस्ट

गुजरात राज्य जीएसटी विभाग ने इनफिनिटी एक्ज़िम के पार्टनर प्रग्नेश कंतारिया को टैक्स चोरी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है. कंपनी ने फर्जी तांबे की खरीद दिखाकर 34 करोड़ रुपये से अधिक का गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था.

राज्य जीएसटी की जांच शाखा ने सूरत, राजकोट, भरूच, वापी, जूनागढ़ और भावनगर में तांबे के कारोबार से जुड़ी 14 कंपनियों पर छापेमारी की. 11 नवंबर को शुरू हुए तलाशी अभियान में विभाग ने फॉर्च्यून कॉपर इंडस्ट्रीज के पार्टनर संदीप विरानी को सूरत से 19.46 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था.

ऐसे हुआ खुलासा

जांच के दौरान पता चला कि इनफिनिटी एक्ज़िम समेत कई कंपनियां तांबे की फर्जी खरीद दिखाकर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रही थीं. कंपनियों ने गलत वित्तीय लेनदेन दिखाकर झूठे टैक्स क्रेडिट का दावा किया.

प्रग्नेश कंतारिया पहले भी केंद्रीय जीएसटी के तहत कर चोरी के मामले में फंसे थे. इस बार जांच में सामने आया कि उन्होंने तांबे के स्क्रैप की फर्जी खरीद के आधार पर 186 करोड़ रुपये के फर्जी लेनदेन दिखाकर सरकारी खजाने को 34 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया. 

जीएसटी अधिनियम की धारा-132(1) (सी) के तहत यह अपराध गंभीर श्रेणी में आता है. अधिक गहराई से जांच के लिए प्रग्नेश कंतारिया को गिरफ्तार किया गया है. बता दें, केंद्रीय कर अधिकारियों ने गुजरात में पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान जीएसटी चोरी के 12,803 मामले दर्ज किए और 101 लोगों को गिरफ्तार किया.

मुख्य बिंदु:
14 कंपनियों पर छापेमारी.
34 करोड़ रुपये का फर्जी टैक्स क्रेडिट.
फॉर्च्यून कॉपर इंडस्ट्रीज और इनफिनिटी एक्ज़िम की प्रमुख भूमिका.
प्रग्नेश कंतारिया गिरफ्तार, जांच जारी.