Panama Papers Leak: ऐश्वर्या राय से साढ़े 5 घंटों तक चली पूछताछ, दागे गए ये सवाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन सोमवार को पनामा पेपर्स मामले में ईडी के सामने हाजिर हुईं. जांच एजेंसी ने दिल्ली में ऐश्वर्या राय का बयान दर्ज किया. उन पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन कर विदेशों में धन जमा करने के आरोप हैं. ऐश्वर्या राय से ईडी ने करीब साढ़े 5 घंटे पूछताछ की, इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए. 

और पढ़ें

ऐश्वर्या से पूछे गए सवाल:

- एमिक पार्टनर्स 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में निगमित और रजिस्टर्ड कंपनी थी. इस कंपनी के साथ आपका क्या संबंध है?

- क्या आप उस लॉ फर्म को जानती हैं जहां मोसैक फोन्सेका ने कंपनी को रजिस्टर किया था?

- इस कंपनी के निदेशकों में आप, आपके पिता कोटेडादिरमण राय कृष्ण राय, आपकी माता कविता राय और आपके भाई आदित्य राय शामिल हैं. आप इस बारे में क्या कह सकती हैं?

- प्रारंभिक पेड-अप कैपिटल $50,000 है. प्रत्येक शेयर का मूल्य $1 था, और प्रत्येक निदेशक के पास 12,500 शेयर थे. आप निदेशक के रूप में अपने पद से शेयरधारक क्यों बनीं?

- जून 2005 में आपकी स्थिति को शेयरधारक के रूप में क्यों बदला गया?

- 2008 में कंपनी इनएक्टिव क्यों हो गई?

- क्या वित्तीय लेनदेन के लिए आरबीआई से अनुमति मांगी गई ?

गौरतलब है कि अभिनेता अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय को पहले भी तलब किया जा चुका है. उन्होंने दो बार और समय मांगा था.

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 2017 में विदेशी मुद्रा उल्लंघन के आरोपों की जांच शुरू की थी. तब इसने बच्चन परिवार को नोटिस जारी कर भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत 2004 से अपने विदेशी प्रेषण को एक्सप्लेन करने के लिए कहा था.  

प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के अनुसार, एक अपतटीय कंपनी, एमिक पार्टनर्स, को 2004 में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में शामिल किया गया था, जिसमें ऐश्वर्या राय निदेशक थीं. कानूनी फर्म मोसैक फोन्सेका ने कंपनी को रजिस्टर किया, जिसकी पेड अप कैपिटल 50,000 डॉलर थी.कथित तौर पर अभिनेता 2009 में कंपनी से बाहर हो गए थे. इसे दुबई स्थित बीकेआर एडोनिस द्वारा अधिग्रहित किया गया था.

क्या है पनामा पेपर लीक मामला?

जर्मन न्यूजपेपर Süddeutsche Zeitung (SZ) ने Panama Papers नाम से 3 अप्रैल 2016 को एक डेटा रिलीज किया था. इसमें भारत समेत 200 देशों के राजनेता, बिजनेसमैन, सिलेब्रिटी के नाम शामिल थे, जिनपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे. इसमें 1977 से 2015 के अंत तक की जानकारी दी गई थी. इस लिस्ट में लिस्ट में 300 भारतीयों के नाम शामिल थे. इसमें ऐश्वर्या के अलावा अमिताभ बच्चन, अजय देवगन का भी नाम शामिल था.