Exclusive: महंगी घड़ियां, कई विदेशी दौरे... समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच में क्या-क्या सामने आया?

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) और अन्य पर आर्यन खान मामले में शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की वसूली करने का मामला दर्ज है. एनसीबी के उपमहानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई में एनसीबी के विशेष जांच दल (एसईटी) की जांच में पता चला है कि वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है. उन पर सिविल सेवा नियमों के उल्लंघन का आरोप है.

इंडिया टुडे/आजतक के पास एनसीबी के विशेष जांच दल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है. इसी रिपोर्ट के आधार पर वानखेड़े पर मामला दर्ज किया गया है.

वानखेड़े के विदेशी दौरे विवादों में

इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक, समीर वानखेड़े की औसतन सालाना आय 15.75 लाख रुपये है. उनकी पत्नी क्रांति की आय लगभग सात लाख रुपये और पिता की आय (पेंशन और किराया) लगभग 3.45 लाख रुपये है.

वानखेड़े ने 2017 से 2021 तक इन पांच सालों में परिवार के साथ ब्रिटेन, आयरलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका और मालदीव जैसे देशों में छह निजी विदेशी दौरे किए. उन्होंने इन 55 दिनों के विदेशी टूर में 8.75 लाख रुपये खर्चे. लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि यह राशि सिर्फ हवाई यात्रा की लागत की है.

विशेष जांच दल की जांच के मुताबिक, समीर और उनके दोस्त विरल जमालुद्दीन जुलाई 2021 में अपने परिवारों के साथ ताज एग्जॉटिका मालदीव्स बीच सुइट में ठहरे थे. इस दौरान समीर के परिवार ने लगभग 7.5 लाख रुपये का नकद भुगतान किया. उन्होंने 18 दिसंबर 2021 को विरल के क्रेडिट कार्ड से होटल को भुगतान किया. 

22 लाख रुपये की सोने की घड़ी

समीर वानखेड़े  ने 22 लाख रुपये की रोलेक्स की सोने की घड़ी खरीदी. उन्होंने इस बारे में संबंधित विभाग को कोई जानकारी नहीं दी. वानखेड़े ने अपने विदेशी दौरों और महंगी घड़ी खरीदने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. जांच में पता चला है कि समीर वानखेड़े ने कई बार विदेश के निजी दौरे किए. वह इस दौरान किन-किन देशों में कब-कब रुके, इसकी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी.

जांच में पता चला है कि मालदीव दौरे की मंजूरी लेने के समय वानखेड़े ने अपने पिछले विदेशी दौरों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. वानखेड़े ने विदेशी दौरों के दौरान किए गए खर्च की गलत जानकारी दी. उन्होंने विदेशी दौरों, रहने, खाने, वीजा और अन्य खर्चों की राशि एक लाख रुपये से ढाई लाख रुपये के बीच बताई, जो पूरी तरह से गलत है. 

वानखेड़े ने चार महंगी ब्रांडेड घड़ियां विरल रंजन को सात लाख 40 हजार रुपये में बेची. यह भुगतान चेक के जरिए किया गया. यह चेकबुक वानखेड़े की पत्नी क्रांति की थी. यह लेनदेन जांच के दायरे में है. 

 काला चिट्ठा कैसे सामने आया?

जुलाई 2021 में वानखेड़े के मालदीव दौरे को लेकर उनके संदिग्ध लेनदेन का पता चला. वानखेड़े ने स्वीकार किया है कि उन्होंने विरल राजन से लिए गए लगभग छह लाख रुपये के कर्ज की राशि के बारे में संबंधित विभाग को सूचित नहीं किया. 

जांच के दौरान जुटाई गई जानकारी से पता चला है कि मालदीव के उनके पिछले दौरे सहित उनके सभी विदेशी दौरों की जानकारी किसी के पास नहीं है. 

इन मामले में वानखेड़े पर उठ रही उंगलियां

- क्या समीर वानखेड़े इन विदेशी दौरों पर अकेले गए या फिर परिवार के साथ?

- क्या वानखेड़े ने इकोनॉमी/बिजनेस या फिर फर्स्ट क्लास में सफर किया?

- फाइव स्टार/4 स्टार होटलों में किस तरह की बुकिंग की गई?

- क्या होटल बुकिंग एडवांस में की गई?

- पेमेंट किसने किया और किस माध्यम से पेमेंट किया गया?

- होटल बुकिंग के लिए नौ लाख रुपये की नकद पेमेंट से मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका?

आर्यन खान को गिरफ्तार कर चर्चा में आए थे समीर

वानखेड़े ने दो अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज पर एक रेव पार्टी के दौरान छापा मारा था और वहां आर्यन खान को गिरफ्तार किया था. आर्यन खान 26 दिनों तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहे. बाद में आर्यन को जमानत मिली थी.

एफआईआर से खुलासा हुआ है कि इस मामले में गवाह केपी गोसावी, आर्यन खान के पिता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये वसूलने की योजना बना रहे थे. गोसावी तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से शाहरुख खान से करोड़ों रुपये वसूलने की फिराक में थे.

एफआईआर के मुताबिक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विशेष जांच टीम की ओर से की गई जांच से पता चला है कि आर्यन खान सहित आरोपियों को स्वतंत्र गावह केपी गोसावी के निजी वाहन से एनसीबी के ऑफिस लाया गया था.