अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का 'किंगपिन' गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी के हत्थे चढ़ा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को पंजाब में अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के 'किंगपिन' को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान जालंधर निवासी अक्षय छाबड़ा के रूप में हुई है, जिसे 2 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल, वह ईडी की हिरासत में है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में अक्षय छाबड़ा के ठिकानों पर छापेमारी की थी. जांच एजेंसी के अनुसार, छाबड़ा लुधियाना से अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का संचालन कर रहा था. उसने अफगानिस्तान से ड्रग्स आयात कर फर्जी कंपनियों के नाम पर उन्हें आगे सप्लाई किया.

ईडी के मुताबिक, इस अवैध ड्रग व्यापार से बड़ी मात्रा में धन अर्जित (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) किया. यह पैसा अचल संपत्तियों, शराब कारोबार में लगाया गया और हवाला चैनलों के जरिए भारत से बाहर भेजा गया.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शिकायत पर हुई कार्रवाई

अक्षय छाबड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है. एनसीबी ने कुछ समय पहले छाबड़ा के पास से 20.32 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी. 

अवैध ड्रग उत्पादन में था शामिल 

ईडी के अनुसार, छाबड़ा और उसके सहयोगी अवैध ड्रग्स के निर्माण और बिक्री में शामिल थे. वो अफगानिस्तान के दो नागरिकों के जरिए तस्करी की गई मॉर्फिन/कच्ची हेरोइन को प्रोसेस कर विभिन्न ड्रग डीलरों को सप्लाई करते थे. 

अब आरोपी की वित्तीय संपत्तियों की जांच चल रही है और हवाला नेटवर्क के जरिए भेजे गए धन का पता लगाने का प्रयास कर रही है. इस गिरफ्तारी को ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.