करीब 14 हजार करोड़ के PNB घोटाले में आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मेहता सरकारी गवाह बन गई है. पूर्वी ने ब्रिटेन के अपने बैंक खाते से प्रवर्तन निदेशालय को 17.25 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए हैं. पीएनबी से कर्ज धोखाधड़ी मामले में मदद करने के बदले आपराधिक कार्यवाही से उन्हें छूट देने की अनुमति दी गयी थी. ईडी के मुताबिक 24 जून को, पूर्वी मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय को बताया कि उन्हें लंदन, ब्रिटेन में उनके नाम पर एक बैंक खाते का पता चला जो उनके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था और ये पैसा उनका नहीं हैं. अपने वादे के तहत पूर्वी मोदी ने उस बैंक अकाउंट से 23 लाख 16 हजार 889 डॉलर भारत सरकार के अकाउंट में ट्रांसफर किया है.
Fugitive diamantaire Nirav Modi’s sister Purvi Mehta has paid over ₹ 17 crores from her London bank account to the Enforcement Directorate after she was pardoned from criminal proceedings in return for extending help in the Punjab National Bank fraud case. Nirav Modi is the key accused in the Rs 13,500 crore PNB fraud case and is currently lodged in a London prison.