ED ने मोइन कुरैशी के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का मामला दर्ज किया

प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने विवादास्पद मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है. कुरैशी कथित कर-चोरी और हवाला जैसे कारोबारों को लेकर जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में है.

एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नया मामला दर्ज किया है जिसके तहत कारोबारी के खिलाफ कार्यवाही अब फौजदारी कानूनों के तहत होगी. फिलहाल, जांच विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और आयकर कानून के तहत की जा रही है जो दीवानी प्रकृति के हैं.

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने कुछ समय पहले यहां एक स्थानीय अदालत में कथित करापवंचन मामले में कुरैशी के खिलाफ आयकर विभाग के आरोपपत्र को संज्ञान में लेने के बाद नये आरोप दर्ज किये हैं.

उन्होंने कहा, ‘एजेंसी द्वारा अधिसूचित नये नियम कहते हैं कि किसी मामले में अगर अभियोजन चलाने वाली एजेंसी (यहां कर विभाग) ने किसी सक्षम अदालत में कोई शिकायत दाखिल की है और अदालत ने इसे विचारार्थ स्वीकार कर लिया है तो मामला पीएमएलए के तहत जांच के लिए लिया जा सकता है.’ ईडी ने इस साल फेमा के तहत इस मामले को लिया था. इससे पहले आयकर विभाग ने दस्तावेज साझा किये थे जिनमें कारोबारी और यहां उसके कारोबारी प्रतिष्ठानों द्वारा कथित विदेशी विनिमय कानूनों के उल्लंघन और हवाला कारोबार के संकेत मिले थे.

इससे पहले मोइन कुरैशी के मामले को लेकर सीबीआई के एक पूर्व निदेशक भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं. आरोप लगे थे कि सीबीआई के एक निदेशक से मोइन कुरैशी के रिश्ते काफी प्रगाढ थे.