मोईन कुरैशी ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में दी चुनौती

मीट व्यापारी मोईन कुरैशी ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट मे चुनौती दी है. दिल्ली हाइकोर्ट ने ईडी को इस मामलें में नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने मोईन कुरैशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 दिन मे ईडी से जवाब मांगा है. मोइन कुरैशी ने हाई कोर्ट के भीतर अपनी याचिका में कहा है कि ईडी ने उनसे बिना कोई लिखित कारण बताए बिना ही गिरफ्तारी की है. ऐसा कानूनी रूप से गलत है. कोर्ट ने इसी आधार पर ईडी को नोटिस किया है ताकि वे इस मामले में अपना पक्ष साफ करें.

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस मे पिछले हफ्ते गिरफ्तारी की थी. कल मोईन कुरैशी की ईडी कस्टडी खत्म हो रही है और उसे दोबारा पटियाला हाउस कोर्ट मे 31 अगस्त को पेश किया जाएगा. 200 करोड़ रुपये के मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए अरबपति मीट व्यापारी मोईन कुरैशी पर आरोप है कि उन्होंने हवाला कारोबार के जरिए दुबई, लंदन और यूरोप के कई शहरों में अवैध तरीके से मोटी रकम भेजी.

ईडी ने 2015 में कुरैशी के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंध कानून यानि फेमा के तहत अपनी जांच शुरू की. ईडी की जांच आयकर विभाग की तरफ से दिए गए दस्तावेजों के आधार पर शुरू हुई थी. इन दस्तावेजों में मीट व्यापारी मोईन कुरैशी और उसकी कंपनियों के हवाला कारोबार में संलिप्तता और फेमा कानून के उल्लंघन में शामिल होने के संकेत मिले थे.

मोईन की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में इडी ने दलील देते हुए कहा की मोईन कुरैशी को लेकर ईडी ने 15 मार्च 2017 को मामला दर्ज किया था. मोईन कुरैशी लगातार ईडी के रडार पर था. ईडी ने मोईन कुरैशी के मोबाइल और बीबीएम मैसेज की डीटेल भी निकाले हैं. जिसमें यह पता लगाना है कि हवाला का पैसा कहां-कहां भेजा गया है. ईडी ने कुरैशी के कंप्यूटरों से14 हार्ड डिस्क भी जब्त किए हैं.

कोर्ट में ईडी ने यह भी कहा है कि मोईन के संपर्क कई बड़े लोग और हवाला कारोबारियों से हैं. मोईन की मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है. मोइन पर सीबीआई में कई संवेदनशील मामलों में डील कराने का आरोप है. डील कराने के बदले मोईन पर पैसे लेने का आरोप भी है. सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह भी मोईन के साथ आरोपी बनाए गए हैं. ईडी मोइन के खिलाफ फेमा और पीएमएलए दोनों के तहत जांच कर रहा है. आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने मोईन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार करते हुए उन्हें ईडी के सामने पेश होने को कहा था.