एक्सिस बैंक केस: 15 दिसंबर तक ED की हिरासत में भेजा गया राजीव

दिल्ली के एक्सिस बैंक केस में गैरकानूनी लेनदेन के आरोपी राजीव सिंह कुशवाहा को तीस हजारी कोर्ट ने 15 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है. उसे कालेधन को सफेद करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है. ईडी ने राजीव के पास से सोने की दो ईंट भी बरामद किया था. ईडी दो पूर्व आरोपियों के साथ उससे पूछताछ करेगी.

इससे पहले दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एक्सिस बैंक के मैनेजर विनीत गुप्ता और शोभित सिन्हा को सात दिन की रिमांड पर भेजा. इन दोनों मैनेजरों को यूपी की राजधानी लखनऊ में काले धन को सफेद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. दोनों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था.

जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों पर रिश्वत लेकर 40 करोड़ की ब्लैक मनी को नये नोटों में बदलवाने का आरोप है. उन्होंने बतौर रिश्वत सोने की सिल्ली मांगी थी. ईडी ने छापेमारी के बाद एक सोने की सिल्ली बरामद की थी. 40 करोड़ की रकम आरटीजीएस के जरिए कथित ज्वैलर्स के अकाउंट्स में डाली गई थी.

जांच अधिकारियों की माने तो नोटबंदी के ऐलान के बाद 40 करोड़ की इस काली कमाई से सोना खरीदा गया था. ज्वैलर्स ने ऊंचे दामों पर सोना बेचा था. बहीखाते में हेरफेर कर ज्वैलर्स ने काली कमाई को सफेद करने के लिए आरोपियों से संपर्क किया था. इसके बाद बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा प्लान बनाया गया था.

इस घटना पर खेद प्रकट करते हुए एक्सिस बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक अपने किसी भी कर्मचारी द्वारा किए गए इस तरह के गैरकानूनी काम के खिलाफ है. इस केस से संबंधित दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.