सिंगापुर में भगोड़े नीरव मोदी पर कार्रवाई, 44 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े नीरव मोदी पर सिंगापुर हाईकोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है. हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद 44 करोड़ रुपये की कीमत के चार बैंक खातों को जब्त किया गया. ये कंपनी ब्रिटिश वर्जन आइसलैंड के नाम से रजिस्टर है, जिसमें पूर्वी मोदी और मयंक मेहता का नाम शामिल है.

इससे पहले, 27 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े व्यापारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी के 283 करोड़ रुपये की राशि वाले एक स्विस बैंक अकाउंट को कुर्क कर लिए थे. ईडी ने ऐसा 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत किया है.

कुर्की आदेश को लागू करने के लिए लेटर्स रोगेटरी (एलआर) को विदेशी न्याय अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों को भी भेजा गया है. प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई नीरव मोदी की पत्नी व अमेरिकी नागरिक अमी मोदी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के कुछ महीने बाद हुई हैं.

अमी मोदी कथित तौर पर न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क में खरीदे गए दो अपार्टमेंट की लाभार्थी हैं. एजेंसी ने कहा है कि इन अपार्टमेंट को तीन करोड़ डॉलर की धनशोधन की राशि से खरीदा गया, जिसे उसके पति ने पीएनबी से धोखाधड़ी से प्राप्त किया था. इसके लिए नीरव मोदी ने पीएनबी के लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल किया था. यह आरोप पत्र 28 फरवरी को दाखिल किया गया. इसमें आरोप लगाया गया कि यह राशि अमी के एसएसबीसी बैंक के जरिए लाई गई थी.