मनी लॉन्ड्रिंग केस: सीबीआई ने मीट कारोबारी मोईन कुरैशी पर कसा शिकंजा

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को हवाला डीलर और मीट कारोबारी मोईन कुरैशी और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. सीबीआई ने यह मुकदमा प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा टैक्स चोरी और मनीलॉन्डरिंग की शिकायत के बाद दर्ज किया है. सीबीआई ने चार शहरों- दिल्ली, गाजियाबाद, हैदराबाद और चेन्नई में कुरैशी के ठिकानों पर छापामारी के बाद दर्ज किया है.

कुरैशी के ठिकानों के अलावा सीबीआई ने कारोबारी प्रदीप कोनेरू के ठिकाने पर भी छापा मारा था. कोनेरू का नाम जगन रेड्डी मनीलॉन्डरिंग मामले में भी सामने आया था. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में भूत पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह और दो अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है.

इससे पहले नवंबर में ईडी ने सीबीआई को बताया था कि कुरैशी कुछ सरकारी अफसरों के लिए पैसे लेकर उसे ठिकाने लगा रहा है. इस सूचना के साथ ईडी ने सीबीआई से मामले में जांच करने के लिए कहा था.

इससे पहले सितंबर 2016 में कुरैशी के वीआईपी से संबंधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पूछताछ की थी. हालांकि पूछताछ के तुंरत बाद कुरैशी दुबई रवाना हो गया था. कुरैशी पर कथित कर-चोरी और हवाला के जरिए दो सौ करोड़ रुपये विदेश भेजने का आरोप है.

ईडी ने इस मामले में मोईन कुरैशी के खिलाफ मनी लांड्रिग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. बता दें कि मोईन कुरैशी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था. आरोप लगे थे कि सीबीआई के एक निदेशक से मोईन कुरैशी के काफी गहरे संबंध हैं. वहीं इंटरपोल के एक पूर्व महासचिव के साथ भी उनके संबंधों की बात सामने आई थी.