नोटबंदी ने चार गुना बढ़ा दिए थे नीरव मोदी के ग्राहक, कई रसूखदार घिरे!

साल 2016 में नोटबंदी के दौरान नीरव मोदी के ग्राहकों की संख्या में चार गुना बढ़ोतरी हुई थी. इस खुलासे से कई हीरा प्रेमी सेलिब्रिटी आयकर विभाग के रडार पर आ गए हैं. सवाल उठने लगा है कि क्या इस अरबपति ज्वैलर के ग्राहकों और पीएम मोदी द्वारा 8 नवंबर, 2016 को की गई नोटबंदी के बीच कोई संबंध है?

नीरव मोदी के ग्राहकों की संख्या साल 2015-16 के 86 से बढ़कर साल 2016-17 में 340 तक पहुंच गई, इससे करीब 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले की जांच कर रहे आयकर अधिकारी चौकन्ने हो गए हैं.

इंडिया टुडे-आजतक को भारत के उन 650 से ज्यादा अमीर लोगों की सूची हाथ लगी है, जिन्होंने नीरव मोदी के फर्म से बिना पैन कार्ड के करोड़ों की जूलरी खरीदी या जो टैक्स अधिकारियों के पूछताछ करने पर अपनी आय का स्रोत नहीं बता पाए. वास्तव में आयकर विभाग द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, बिना हिसाब-किताब के ज्यादातर रकम ऐसी ही है जिससे बेहद अमीर और प्रख्यात लोगों ने खरीद की हैं.

नोटबंदी के एक साल पहले नीरव मोदी के ग्राहकों ने करीब 8 करोड़ रुपये के सफेद धन से तो 38 करोड़ रुपये से ज्यादा के काले धन से जूलरी खरीदी है.

सूची में अभिषेक मनु सिंघवी का भी नाम

हालांकि सूची में शामिल ऐसे ही एक बेहद अमीर वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ब्लैक मनी के द्वारा 6 करोड़ रुपये की जूलरी खरीदने से साफ इनकार किया है. सिंघवी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 1.6 करोड़ रुपये की जूलरी खरीदी है और वह भी चेक के द्वारा. इंडिया टुडे ने सूची में शामिल ऐसे कई अमीरों से बात की, लेकिन ज्यादातर ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने काले धन से जूलरी खरीदी है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के एक अधिकारी ने इंडिया टुडे को बताया, 'यह पता कर पाना मुश्किल हो रहा है कि नीरव मोदी ने वास्तव में इन लोगों को हीरे बेचे थे या नहीं, क्योंकि अभी उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है.'

उन सभी लोगों को नोटिस भेजा गया है जिन्होंने पैन कार्ड की जानकारी नहीं दी है या काले धन का इस्तेमाल किया है. इसलिए उनको नोटिस तो भेजे जा रहे हैं, लेकिन इसका खास नतीजा निकलने वाला नहीं है.

सिद्धारमैया सरकार के मंत्री की बहू ने खरीदे थे करोड़ों के गहने!

सूची के अनुसार, साल 2014-15 में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री की बहू ने नीरव मोदी की फर्म से अकेले 12.85 करोड़ रुपये की जूलरी खरीदी. वह नीरव मोदी से नकद जूलरी खरीदने वाली सबसे बड़ी ग्राहक थीं. उन्होंने इस मामले में दुनिया के सबसे धनी लोगों की सूची में शामिल एक कारोबारी दिग्गज की मां को भी पीछे छोड़ दिया. इस कारोबारी दिग्गज की मां ने नकदी में सबसे ज्यादा 4 करोड़ रुपये की जूलरी साल 2013-15 में खरीदी थी. अहमदाबाद की एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक ने नीरव मोदी से करीब 9 करोड़ रुपये की जूलरी खरीदी.

सूची के अनुसार दोपहिया वाहनों के टायर बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी के प्रमोटर के परिवार ने कई बार पैन की जानकारी दिए बिना नीरव मोदी की फर्म से 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की जूलरी खरीदी.

इस बारे में कांग्रेस के एक नेता ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, 'मुंबई आयकर विभाग द्वारा यह जांच तो डेढ़ साल पहले ही की गई थी. अब नीरव मोदी के भाग जाने के बाद सबको नोटिस भेजा जा रहा है. सरकार क्या करना चाह रही है?'