Digital Arrest Case: जांच के दौरान ED ने किया फिनटेक फर्मों की 'बड़ी चूक' का खुलासा

Digital Arrest Case: प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि डिजिटल गिरफ्तारी के कई मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कई फिनटेक कंपनियों की बड़ी चूक का पता चला है. जिसमें दो आरोपियों को पकड़ा गया है.

यह जांच चेन्नई पुलिस द्वारा एक वरिष्ठ नागरिक की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए शुरू की गई थी, जिसमें कहा गया था कि साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल गिरफ्तारी के बाद उसे 33 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है.

'डिजिटल अरेस्ट' एक साइबर घोटाला है, जिसमें धोखेबाज फोन या वीडियो कॉल पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करते हैं और अपने पीड़ितों पर व्यक्तिगत जानकारी या पैसे देने के लिए उन्हें डराने के लिए झूठे आरोप लगाते हैं. पीड़ितों को बताया जाता है कि अगर वे धोखाधड़ी का पालन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

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संघीय एजेंसी ED ने एक बयान में कहा कि उसने इस जांच के हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 30 से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया था.

ईडी ने कई फिनटेक कंपनियों की बड़ी चूक का भी खुलासा किया, जो अपने ग्राहक को जानें (KYC) मानदंडों का पालन करने में नाकाम रहीं और फर्जी संस्थाओं और व्यक्तियों से नकद जमा स्वीकार करती रहीं.

एजेंसी ने कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपये की ये नकद जमा राशि डिजिटल या साइबर अपराधों से उत्पन्न होने वाली दूषित धनराशि होने का संदेह है. ईडी ने कहा कि इन फिनटेक कंपनियों, उनके वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और संबंधित बैंक खातों की जांच की जा रही है.

साइबर अपराधियों द्वारा एक परिष्कृत प्रणाली चलाई जा रही थी, जहां खच्चर खातों से निकाली गई नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया जाता था और उन संस्थाओं को स्थानांतरित किया जाता था, जिनके विदेश में स्थित होने का संदेह है.

एजेंसी के अनुसार, विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी योजनाओं से उत्पन्न होने वाली बड़ी मात्रा में धनराशि इस पद्धति के माध्यम से भेजी गई थी. यह पाया गया कि आरोपियों ने फिनटेक सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के बैंक खातों में नकदी जमा करने के लिए नकद जमा मशीनों (CDM) का दुरुपयोग किया गया. इसके बाद इन निधियों को व्यक्तिगत खातों में भेजा गया, जिससे आरोपी क्रिप्टोकरेंसी हासिल करने में कामयाब हो गए. 

ईडी के मुताबिक, इस क्रिप्टोकरेंसी का कथित तौर पर विदेशी फोन नंबरों का उपयोग करने वाले सहयोगियों की सहायता से अपराध की आय को छिपाने और विदेश में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया गया था. 

ईडी ने कहा कि बीटीसी और यूएसडीटी के रूप में क्रिप्टोकरेंसी के अलावा कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए, जिनमें पर्याप्त अपराध साबित करने वाले सबूत थे.