दिल्ली: डिजिटल अरेस्ट सिंडिकेट का भंडाफोड, 5 आरोपी गिरफ्तार, चीनी ठगों के लिए करते थे काम

डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दिल्ली पुलिस ने एक सिंडिकेट का भंडाफोड दिया है. इस नेटवर्क के चलते झांसी, उत्तर प्रदेश से पांच लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. ये लोग टेलीग्राम के जरिए एक चीनी कंपनी के लिए म्यूल बैंक अकाउंट की व्यवस्था करते हुए पाए गए, जो क्रिप्टोकरेंसी के जरिए ठगे गए पैसे को लूटने में मदद करते थे.

म्यूल बैंक अकाउंट क्या है?

म्यूल बैंक अकाउंट एक वैध बैंक अकाउंट होता है जिसका इस्तेमाल जालसाजों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त धन को सीधे खुद को फंसाए बिना ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है. यानी अपराधी किसी निर्दोष व्यक्ति के नाम पर इन्हें खोलते हैं. साइबर अपराधी या तो नकली पहचान का इस्तेमाल करके ये अकाउंट खुलवाते हैं या फिर अपनी ओर से अकाउंट खोलने के लिए व्यक्तियों (अक्सर अपराध की पूरी सीमा से अनजान) को भर्ती करते हैं. चुराए गए पैसे को ऐसे कई खातों के जरिए भेजा जाता है, जिससे अधिकारियों के लिए स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाता है.

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इस मामले में आरोपियों ने चीनी घोटालेबाजों को म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराए, जिन्होंने उनका इस्तेमाल धोखाधड़ी से प्राप्त धन को इधर-उधर करने के लिए किया. अपराधियों ने पैसे निकाले, उन्हें दूसरे म्यूल अकाउंट में फिर से जमा किया, उन्हें क्रिप्टोकरेंसी (USDT) में बदल दिया और उन्हें अपने चीनी संचालकों को ट्रांसफर कर दिया.

कैसे एक 81 वर्षीय सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को ठगा गया

8 दिसंबर, 2024 को 81 वर्षीय सेवानिवृत्त सेना कर्मी गोपाल ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुंबई की एक अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के बारे में एक कॉल आया था. जालसाजों ने उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए हेरफेर किया कि वे जांच के दायरे में हैं और उन्हें व्हाट्सएप वीडियो निगरानी में रखा और गलत तरीके से आधिकारिक जांच की.

दबाव में आकर पीड़ित को एक्सिस बैंक की शाखा में जाकर नागपुर में प्रेस्टीज पल्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े डीबीएस बैंक खाते में 15 लाख रुपये ट्रांसफर करने को कहा गया. जालसाजों ने अगले दिन ब्याज सहित पैसे वापस करने का वादा किया, जिसके चलते पीड़ित ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) तोड़कर रकम ट्रांसफर कर दी. 

हालांकि बाद में धोखाधड़ी का एहसास होने के बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर संख्या 106/2024, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 319(2), 61(2) के तहत जांच शुरू की.

पुलिस जांच: पैसे के लेन-देन और अपराधियों पर नजर रखना

घोटाले की जटिलता को देखते हुए जांचकर्ताओं ने दो-आयामी दृष्टिकोण अपनाया. पहला वित्तीय लेन-देन का पता लगाना और दूसरा डिजिटल पदचिह्नों का विश्लेषण करना.

पैसे के लेन-देन का विश्लेषण: धोखाधड़ी की गई रकम महाराष्ट्र के वर्धा में वीरेंद्र रविंद्रजी कांबले के नाम से पंजीकृत डीबीएस बैंक खाते में पाई गई. कांबले ने खुलासा किया कि उन्होंने झांसी के एक व्यक्ति के अनुरोध पर खाता खोला था और उन्हें इसके दुरुपयोग के बारे में पता नहीं था.

तकनीकी निगरानी: डिजिटल विश्लेषण से दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में संदिग्ध गतिविधि का पता चला. इंस्पेक्टर विकास कुमार बुलडक के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने छापेमारी की, जिसके बाद चार आरोपियों - इमरान कुरैशी (23), असद कुरैशी (24), देव सागर (20) और जावेद (20) को गिरफ्तार किया गया. उनके पास से कई मोबाइल फोन और बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए गए.

म्यूल अकाउंट का मास्टरमाइंड और नेटवर्क:

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वे अभिषेक यादव (23) के अधीन काम कर रहे थे, जिसे बाद में मध्य प्रदेश के इंदौर में पकड़ा गया और गिरफ्तार कर लिया गया. यादव ने टेलीग्राम के माध्यम से एक चीनी कंपनी के साथ संबंध स्थापित किए थे. उसने सैकड़ों म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराए, स्थानीय मजदूरों से दस्तावेज एकत्र किए और उन्हें कमीशन की पेशकश की. उसने यह सुनिश्चित किया कि पैसे को बिनेंस के माध्यम से USDT में कन्वर्ट करने से पहले कई खातों के माध्यम से ट्रासंफर किया जाए और विदेश भेजा जाए.

साइबर अपराधी वित्तीय धोखाधड़ी में म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं:

भर्ती: जालसाज अक्सर भ्रामक तरीकों का उपयोग करके बैंक खाते खोलने के लिए व्यक्तियों को काम पर रखते हैं.

लेयरिंग: चोरी किए गए पैसे को मूल स्रोत को छिपाने के लिए कई म्यूल खातों के बीच ट्रांसफर किया जाता है.

नकद निकासी: पैसे का एक हिस्सा निकाल लिया जाता है और जालसाजों को नकद में सौंप दिया जाता है

क्रिप्टोकरेंसी रूपांतरण: शेष धनराशि को निर्बाध अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर के लिए डिजिटल मनी (जैसे USDT) में कन्वर्ट किया जाता है

विदेशी संस्थाओं को ट्रांसफर: अंतिम चरण में विदेशी संचालकों को फंड ट्रांसफर करना शामिल है, जिससे पीड़ितों को पैसा मिलना कठिन हो जाता है.

जांच में पुलिस ने धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए 11 मोबाइल फोन, लूटे गए पैसे निकालने के लिए 6 एटीएम कार्ड, वित्तीय लेनदेन के लिए कई बैंक खातों की चेकबुक और एक लैपटॉप बरामद किया है, जिसमें आरोपियों के चीनी घोटालेबाजों से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत हैं.

आरोपियों का विवरण

1. अभिषेक यादव (23, झांसी) – आईटीआई स्नातक और म्यूल अकाउंट का मुख्य आपूर्तिकर्ता.

2. इमरान कुरैशी (23, झांसी) – बीए स्नातक है. म्यूल अकाउंट खोलने और उन्हें संभालने में शामिल.

3. असद कुरैशी (24, झांसी) – आईटीआई स्नातक है. अकाउंट और सिम कार्ड की व्यवस्था करता था.

4. देव सागर (20, झांसी) – 10वीं पास है. अकाउंट बनाने में सहायता करता था.

5. जावेद (20, झांसी) – 8वीं पास है. खाताधारकों की भर्ती में मदद करता था.

आरोपियों पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और चीन में ठगी के पैसे के अंतिम प्राप्तकर्ताओं का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है. अधिकारी भविष्य में म्यूल खाताधारकों की भर्ती को रोकने के लिए भी काम कर रहे हैं.