एक्सिस बैंक की बढ़ी मुश्किलें, ED ने दर्ज किया फर्जी खाताधारकों के खिलाफ मुकदमा

बैंक अधिकारियों की मिलीभगत, फर्जी अकाउंट्स और बैंक में छापेमारी के बाद एक्सिस बैंक की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं. एक्सिस बैंक में मिले फर्जी अकाउंट्स मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुकदमा दर्ज किया है. ईडी ने बैंक में पाए गए फर्जी खाताधारकों के खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

ईडी की एक टीम नोएडा-51 स्थित एक्सिस बैंक पहुंच गई है. टीम बैंककर्मियों और बुलियन ट्रेडर्स के बयान दर्ज कर रही है. बता दें कि एक फर्जी कंपनी के निदेशक बनाए गए नंदू नामक शख्स की शिकायत के बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है.

इस मामले में पड़ताल कर रहे आयकर विभाग ने भी प्रवर्तन निदेशालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है. जांच एजेंसियों को शक है कि एक्सिस बैंक में नोटबंदी के बाद से कई फर्जी अकाउंट्स खोले गए हैं. गौरतलब है कि आयकर विभाग ने एक्सिस बैंक की कृष्णानगर शाखा में 12 फर्जी कंपनियों के अकाउंट्स होने का शक जताया था.

फर्जी कंपनियों के अकाउंट्स की मिली थी जानकारी
बताते चलें कि गुरुवार को एक्सिस बैंक की नोएडा के सेक्टर-51 स्थित एक शाखा पर आयकर विभाग के अफसरों ने छापा मारा था. छापेमारी के दौरान 20 फर्जी कंपनियों के खातों में 60 करोड़ रुपए जमा करवाए जाने की बात सामने आई थी. वहीं आयकर विभाग की पड़ताल में कई और फर्जी कंपनियों के एक्सिस बैंक की इसी शाखा में अकाउंट्स होने की बात भी सामने आई थी.

आयकर विभाग ने भेजा था नोटिस
इसी सिलसिले में विभाग ने शुक्रवार को बैंक को एक नोटिस भी भेजा था. दरअसल आयकर विभाग को नोएडा सेक्टर-51 के सर्वे के दौरान यह जानकारी मिली थी. जिसके बाद आयकर विभाग ने एक्सिस बैंक की कृष्णानगर शाखा के 12 अकाउंट्स के दस्तावेज अपने कब्जे में लिए थे, जिनकी जांच जारी है.

24 कर्मचारियों को बैंक ने किया निलंबित
गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद अपने बैंकिंग नेटवर्क में लेनदेन में अनियमितता के मद्देनजर एक्सिस बैंक ने अभी तक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त 24 कर्मचारियों को निलंबित किया है. वहीं बैंक ने 50 अकाउंट्स को संदिग्ध मानते हुए रोक भी लगाई है.

आईटी और ईडी ने आठ शाखाओं की छानबीन की
एक्सिस बैंक के खुदरा बैंकिंग प्रमुख राजीव आनंद ने कहा कि अभी तक आयकर विभाग और ईडी ने आठ शाखाओं की छानबीन की है. इनमें से पांच शाखाएं नई दिल्ली की हैं. आनंद ने सफाई देते हुए कहा कि एक्सिस बैंक जांच के दायरे में नहीं है, बल्कि बैंक के साथ लेनदेन करने वाला व्यक्ति जांच के घेरे में हैं.