PNB महाघोटाला: FIR से गिरफ्तारी तक, ये हैं 10 बड़े अपडेट

पंजाब नेशनल बैंक के 11 हजार करोड़ से ज्यादा के महाघोटाला मामले में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज करते हुए मामले में पहली बार किसी को गिरफ्तार किया है. शनिवार को कुल तीन लोग गिरफ्तार किेए गए. इस बीच मुख्य आरोपी नीरव मोदी के न्यूयॉर्क में होने की खबर आ रही है. आजतक की टीम नीरव मोदी के न्यूयॉर्क स्थित संभावित ठिकाने पर पहुंच चुकी है.

जानिए इस मामले में अब तक के 10 बड़े अपडेट:

1. CVC ने वित्त मंत्रालय और PNB प्रबंधन को किया तलब

मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को तलब कर लिया है. CVC ने पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधन को भी पेश होने का आदेश दिया है. सूत्रों के मुताबिक पीएनबी के सीएमडी सुनील मेहता सोमवार को इस मामले में सीवीसी के सामने पेश होंगे. वित्त मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त वित्त सचिव सीवीसी के सामने पेश होंगे.

2. मामले में हुई पहली गिरफ्तारी

पंजाब नेशनल बैंक के महाघोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम को आज बड़ी सफलता मिली. टीम ने फर्जी LoU जारी कराने वाले पीएनबी के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. दो अन्य लोगों में एक बैंक कर्मचारी मनोज खराट और नीरव मोदी की कंपनी के कर्मचारी हेमंत भट्ट हैं. तीनों को आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा.

3. नीरव मोदी के अमेरिका में होने का शक

आरोपी नीरव मोदी के अमेरिका में होने का शक है. न्यूयॉर्क के एक फाइव स्टार होटल में नीरव मोदी की मौजूदगी का शक है. आजतक इस संभावित ठिकाने तक पहुंच गया है. यहां जेडब्ल्यू मैरिएट होटल के 36वें फ्लोर के एक सुईट में नीरव मोदी ठहरता है. न्यूयॉर्क में यह उसका ठिकाना माना जाता है. हालांकि, अभी तक नीरव की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है.

4. बेल्जियम में नीरव मोदी के पिता से आजतक ने की बात

वहीं, बेल्जियम में भी नीरव के पिता दीपक मोदी से आजतक संवाददाता ने बात की है. आजतक ने फोन के जरिए नीरव के पिता दीपक मोदी से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछे गए सवालों पर चुप्पी साध ली. नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी ने हालांकि अपने बेटे को लेकर चल रहे विवाद पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है. 'आजतक' के साथ बातचीत में नीरव मोदी के पिता ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इंकार किया है.

5. देशभर में नीरव मोदी के संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी

देश के इस दूसरे सबसे बड़े बैंक घोटाले में आरोपी नीरव मोदी पर शिकंजा कसने के लिए बहुत तेज कार्रवाई की जा रही है. CBI से लेकर ED तक धड़ाधड़ देशभर में नीरव मोदी सहित घोटाले से जुड़े आरोपियों के सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी में लगा हुआ है. कोलकाता में गीतांजलि के शोरूम पर छापेमारी की गई. शनिवार रात ईडी अधिकारियों ने दुर्गापुर स्थित शोरूम को सील कर दिया. इसके बाद शोरूम के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है. ईडी ने पटना में गीतांजलि शोरूम सहित नीरव मोदी के ठिकानों पर की छापेमारी. 2 करोड़ की जूलरी और कंप्यूटर हार्ड डिस्क सहित अहम दस्तावेज जब्त.

6. नीरव मोदी पर IT ऐक्ट, एंटी-ब्लैक मनी ऐक्ट के तहत भी मामला दर्ज

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने महाघोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ मुंबई की स्पेशल कोर्ट में इनकम टैक्स की विभिन्न धाराओं के तहत नई चार्जशीट दाखिल की. इनकम टैक्स की याचिका पर कोर्ट 27 फरवरी से सुनवाई करेगा. इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नीरव मोदी और उनके परिवार की 29 संपत्तियां और 105 बैंक अकाउंट जब्त कर लिए. इसके अलावा, विदेश में अवैध संपत्ति बनाने के लिए नीरव मोदी पर नई एंटी-ब्लैक मनी ऐक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है.

7. जांच के लिए हांगकांग टीम भेज सकती है ED

प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में जांच के लिए एक टीम को हांगकांग भेज सकता है या वहां की एजेंसियों को पत्र लिख सकता है. दरअसल, नीरव मोदी ने फर्जी तरीके से प्राप्त साख पत्र (लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग) को ज्यादातर हांगकांग में भुनाया था. इसीलिए वहां टीम भेजने की तैयारी है. ईडी ने नीरव मोदी और उसकी कंपनी से जुड़ी 29 जुड़ी अचल संपत्तियों की लिस्ट बनाई है. ईडी ने नीरव मोदी की कंपनी को आदेश दिया है कि मकाऊ, बीजिंग, न्यूयॉर्क और लंदन के आउटलेट पर बिक्री न करें.

8. मेहुल चोकसी के खिलाफ नई एफआईआर

इस बीच सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर गीताजंलि ग्रुप के प्रमोटर मेहुल चोकसी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है. साथ ही इंटरपोल से संपर्क कर इनका पता लगाने को कहा है. अधिकारियों का कहना है कि नई एफआईआर 13 फरवरी को पीएनबी की ओर से दी गई शिकायत पर आधारित है.

9. इंटरपोल से ‘डिफ्यूजन नोटिस’ जारी करने का अनुरोध

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इंटरपोल से ‘डिफ्यूजन नोटिस’ जारी करने का अनुरोध किया है. यह नोटिस किसी व्यक्ति का पता लगाने के लिए जारी किया जाता है. इंटरपोल की वेबसाइट के अनुसार, ‘‘यह (डिफ्यूजन) नोटिस के मुकाबले कम औपचारिक है, लेकिन इसका प्रयोग पुलिस जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसके ठिकाने का पता लगाने या अतिरिक्त संबंधित सूचना पाने के लिया किया जाता है.

10. 105 बैंक अकाउंट कुर्क

नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और उनकी कंपनियों से जुड़े अब तक 105 बैंक अकाउंट्स बंद किए जा चुके हैं. इसके अलावा विदेश में गैरकानूनी संपत्तियां रखने के लिए नीरव मोदी के खिलाफ नए कालाधन रोधक कानून के तहत मामला भी दर्ज किया गया है. नए कानून के तहत अघोषित विदेशी संपत्ति और आय पर 120 प्रतिशत का भारी भरकम जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसमें दस साल जेल की सजा भी हो सकती है.