PNB घोटाला: ED ने नीरव मोदी के पूरे परिवार को जारी किया समन

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला मामले में बार-बार समन जारी करने के बावजूद नीरव मोदी के कोर्ट के सामने हाजिर न होने के बाद नीरव मोदी के पूरे परिवार को समन जारी किया है. ईडी ने नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी, भाई निशाल मोदी, बहन पूर्वी मेहता और उसके पति मयंक मेहता एवं नीरव मोदी की अमेरिकी कंपनी फायरस्टार डायमंड के डायरेक्टर मिहिर भंसाली के खिलाफ समन जारी किए हैं.

CBI के बाद ED भी इसी सप्ताह इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर कर सकती है और पूरी संभावना है कि ईडी की चार्जशीट में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मेहता को भी आरोपित बनाया जाए. वहीं नीरव मोदी के चाचा मेहुल चोकसी के खिलाफ जून के आखिर तक इस मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल हो सकती है.

13 हजार करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी द्वारा दायर की जाने वाली पहली चार्जशीट में जांच का ब्यौरा और नीरव मोदी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ तथ्यगत सबूत रखे जाएंगे. नीरव मोदी पर मनी लांड्रिंग और बैंकों का ऋण हड़पने का आरोप है.

जानकारी के मुताबिक, घोटाले की कुल राशि 12,636 करोड़ रुपये में से नीरव मोदी और उसकी कंपनी 6,500 करोड़ रुपये का घोटाला करने के आरोप में जांच के घेरे में है. जबकि घोटाले की शेष के लिए राशि नीरव मोदी के चाचा मेहुल चोकसी और उसकी कंपनी की जांच की जा रही है.

ED summons Nirav Modi’s family for questioning after he failed to appear before it despite repeated summons. Summons sent to his father Deepak Modi, brother Nishal Modi, sister Purvi Mehta, her husband Mayank Mehta&Mihir Bhansali, director of US-based firm Firestar Diamond Inc.

— ANI (@ANI) May 19, 2018

इससे पहले, सीबीआई ने 14 मई को मुंबई की सीबीआई कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की. सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में 13,000 करोड़ रुपये के इस घोटाले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी के अलावा 24 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें इलाहाबाद बैंक की CEO उषा अनंतसुब्रमण्यम का नाम भी शामिल था.

सीबीआई की इस पहली चार्जशीट में उषा सुब्रमण्यम के अलावा PNB के तीन अन्य शीर्ष अधिकारी- ब्रह्माजी राव, संजीव शरन और नेहल अहद के नाम भी शामिल थे.

उषा अनंतसुब्रमण्यम घोटाले के समय पीएनबी की MD थीं और वर्तमान में वह इलाहाबाद बैंक की सीईओ हैं. सीबीआई ने उषा से 27 फरवरी को पूछताछ की थी. उषा PNB में 2015 से 2017 के बीच रहीं. उषा के अलावा सीबीआई की चार्जशीट में जो तीन और नए नाम हैं, वे इस समय PNB में अधिकारी हैं.