नोएडाः एक्सिस बैंक की शाखा में मिले बीस फर्जी खाते, जमा हुई थी 60 करोड़ की रकम

दिल्ली से सटे नोएडा में आयकर विभाग की टीम को एक्सिस बैंक की एक शाखा में बीस फर्जी कंपनियों का खाते मिले हैं. नोटबंदी के बाद इन खातों में करोड़ों रुपये जमा कराए गए थे. आयकर विभाग की टीम ने एक ज्वैलर के यहां भी सर्वे किया.

यूपी के नोएडा में आयकर विभाग की जांच यूनिट ने बड़ा खुलासा किया है. टीम ने नोएडा के सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक की ब्रांच में सर्वे के दौरान 20 फर्जी कंपनियों के खाते पकड़े हैं. इन खातों में नोटबंदी के बाद 60 करोड़ रुपये जमा कराए गए.

सर्वे के आधार पर आयकर विभाग की टीम एक ज्वैलर के यहां पहुंची. बताया जा रहा है कि इस ज्वैलर ने नोटबंदी के बाद 600 करोड़ रुपये की सोने की ईंटें बेची थी.

इसी प्रकार से आयकर विभाग की टीमें कई जगहों पर मौजूद हैं. और सर्वे की कार्रवाई की जा रही है. जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि बोगस कपंनियों के ज्यादातर निदेशक मजदूर और छोटे तबके वाले लोग हैं.

सुत्रों के मुताबिक एक्सिस बैंक की विभिन्न शाखाओं में खोले गए फर्जी खातों और काला धन जमा कराने के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक स्पष्टीकरण मांग सकता है. जानकारी के अनुसार संभावना है कि आरबीआई जल्द ही एक्सिस बैंक के शीर्ष प्रबंधन को नोटिस भेजेगा.