अमेरिकी नागरिक से ठगी पर CBI की बड़ी कार्रवाई, अहमदाबाद में छापा, 9.3 लाख US डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी सीज

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अहमदाबाद के एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. टीम ने यहां क्रिप्टो वॉलेट से 930,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 7.7 करोड़ रुपये) से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) जब्त की है. आरोपी ने यह ठगी एक अमेरिकी नागरिक से की थी. आरोपी ने उससे कहा था कि वह मल्टी नेशनल कंपनी के फ्रॉड डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर है.

संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (FBI) के इनपुट के आधार पर सीबीआई ने रामावत शैशव नाम के शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. आरोप है कि रामावत ने अमेरिकी नागरिक से फोन पर संपर्क किया था. रामावत ने खुद को अमेजन के धोखाधड़ी विभाग से जेम्स कार्लसन के रूप में पेश किया.

सीबीआई को तलाशी के दौरान शैशव के ई-वॉलेट में 28 बिटकॉइन, 55 एथेरियम, 25,572 रिपल और 77 यूएसडीटी मिले. टीम ने ये करेंसी सीज कर सरकार के वॉलेट में ट्रांसफर कर दी.

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अकाउंट में फ्रॉड का डर दिखाकर खुद लगा दिया चूना

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी ने अमेरिकी नागरिक से कहा था कि अमेजन पर उसके अकाउंट तक कुछ फ्रॉड करने वाले लोग नजर रख रहे हैं. यह भी आरोप है कि आरोपी ने पीड़ित को अपने बैंक खातों से कैश निकालने और उसे रॉकिटकॉइन एटीएम वॉलेट में बिटकॉइन में जमा करने के लिए कहा था. इसी के साथ एक क्यूआर कोड भी शेयर किया, जिसमें अमेरिकी नागरिक को गलत जानकारी मिली.

20 सितंबर 2022 को अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग के नाम से भेजा था मेल

आरोप है कि अमेरिकी नागरिक का विश्वास हासिल करने के लिए आरोपी ने 20 सितंबर 2022 को एक फर्जी ई-मेल किया था, जिसमें दावा किया गया था कि यह अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग द्वारा मेल भेजा गया है.

आरोपी की बातों में आकर अमेरिकी नागरिक ने 30 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 के बीच अपने बैंक खातों से 130,000 अमेरिकी डॉलर की राशि निकाली और उसे आरोपी द्वारा दिए गए बिटकॉइन अकाउंट में जमा कर दिया.

मुख्य आरोपी के साथ ही दो अन्य की संलिप्तता भी आ रही सामने

सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि अहमदाबाद में आरोपी के ठिकाने पर तलाशी ली गई. उसके क्रिप्टो वॉलेट से 939,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल, यूएसडीटी आदि क्रिप्टोकरेंसी और आपत्तिजनक सामग्री मिली है. इसी के साथ आरोपी शैशव के दो साथियों की भूमिका सामने आई है, जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं. सीबीआई ने उनके ठिकानों पर भी तलाशी ली. वहां से मोबाइल, आपत्तिजनक सामग्री वाले लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं. (PTI)