मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का बड़ा एक्शन, 12 लोकेशन पर की गई छापेमारी

मुंबई जोन की ईडी ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 13 फरवरी को मुंबई में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाई. यह कार्रवाई बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच का हिस्सा थी. इस केस में रियाल्टो एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड, पुष्पक बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, चंद्रकांत पटेल एवं अन्य शामिल हैं.

तलाशी के दौरान ED ने बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्तियों की जानकारी हासिल की गई, जिसमें बैंक फंड्स और कई अन्य अहम दस्तावेज शामिल हैं. मामला CBI की FIR के आधार पर शुरू हुआ, जिसमें रियाल्टो एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर का आधार है. इन पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया को 142.72 करोड़ रुपये के फर्जी नुकसान का आरोप है.

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500 करोड़ रुपये के लेन-देन का मामला

ED की जांच से पता चला है कि रियाल्टो एग्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड पुष्पक समूह की संबंधित इकाई है और पुष्पक समूह के अन्य संस्थाओं के साथ बिना किसी वास्तविक व्यापारिक लेन-देन के सर्कुलर ट्रांजैक्शन में शामिल थी. जांच में यह भी पता चला कि रियाल्टो एग्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य पुष्पक समूह की संस्थाओं के बीच 500 करोड़ रुपये के लेन-देन हुए थे.

अमेरिका में खदान की खरीद भी शामिल

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि पुष्पक समूह की विदेशी इकाई ने दुबई आधारित डमी इकाइयों के माध्यम से बड़ी रकम का लेन-देन किया और अमेरिका में खदान की खरीद की. साथ ही, नोटबंदी के समय पुष्पक समूह से संबंधित इकाइयों में 84 करोड़ रुपये से अधिक की नकद जमा हुई थी.

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अवैध धन के लेन-देन का मामला

यह कार्रवाई ED के पहले के मामलों से जुड़ी हुई है जिसमें 2016 की नोटबंदी के दौरान अवैध धनराशियों का लेन-देन पाया गया था. इससे हवाला ऑपरेटर नंदकिशोर चतुर्वेदी और अन्य से संबंध स्थापित हुए, जिसमें शिसेउबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बहनोई श्रीधर पाटणकर भी शामिल थे. मार्च 2022 में ED ने पाटणकर से संबंधित ठाणे स्थित 11 फ्लैटों को अटैच किया था.