मुंबई: 4500 करोड़ रुपये के निवेश धोखाधड़ी केस में ED की छापेमारी, डिजिटल रिकॉर्ड समेत कई डॉक्यूमेंट जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड (PCL) और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुंबई और दिल्ली में चार ठिकानों पर छापेमारी की. जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई कंपनी और उसके प्रमोटरों द्वारा 50 लाख से ज्यादा निवेशकों को कथित तौर पर 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है. ईडी ने बताया कि मुंबई जोनल ऑफिस ने ये छापेमारी 28 फरवरी को की है.

ईडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान, मुख्य आरोपी स्वर्गीय सुधीर मोरवेकर, मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक के परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित की जा रही विदेशी संपत्तियों के विवरण वाले विभिन्न आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया. इसके अलावा ये भी पाया गया है कि इन संपत्तियों से लीज-रेंटल आय प्राप्त हो रही थी.

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 1999 (MPID)के तहत FIR के आधार पर जांच शुरू की थी.    

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ईडी को जांच से पता चला कि मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड और उसके निदेशकों ने 3 से 9 वर्ष की अवधि की विभिन्न निवेश योजनाएं शुरू कीं, जिनमें होटल डिस्काउंट, दुर्घटना बीमा और जनता द्वारा जमा की गई राशि पर हाई दर से रिटर्न समेत अन्य लाभ का वादा किया गया था, जिसमें सेबी या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा मानदंडों की अनदेखी की गई.

छापेमारी में आगे डॉक्यूमेंट्री में सबूतों से पता चला कि सह-आरोपी और परिवार के सदस्यों द्वारा संपत्ति को बेचने की कोशिश की गई थी. जो प्रथम दृष्टया अपराध की आय का हिस्सा है. छापेमारी में डिजिटल रिकॉर्ड भी पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया है.