हवाला रैकेट का भंडाफोड़, पुणे एयरपोर्ट से 3.5 करोड़ की विदेशी मुद्रा के साथ दो गिरफ्तार

पुणे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग ने हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में विदेशी मुद्रा की तस्करी करने के प्रयास में एक महिला समेत दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने उनके पास से 3.5 करोड़ रुपये के बराबर 4 लाख 100 अमेरिकी डॉलर जब्त किए हैं. वहीं, इसके बाद की छापेमारी में एक आरोपी के घर से 17 विभिन्न देशों की विदेशी मुद्राएं भी बरामद की गईं हैं.

गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान खुशबू अग्रवाल और मोहम्मद आमिर के रूप में हुई है. अधिकारियों के अनुसार अग्रवाल ने तीन महिलाओं को एक सीलबंद पैकेट सौंपते हुए उन्हें दुबई पहुंचाने का निर्देश दिया था. हालांकि, महिलाएं पैकेट में रखी सामग्री से अनजान थीं. दुबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनके पहुंचने पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने जांच की और पैकेट के अंदर 4 लाख 100 अमेरिकी डॉलर पाए. वहीं, जब ​​उनसे पैसे के बारे में पूछा गया, तो महिलाएं कन्फ्यूज दिखीं. जिसके कारण उन्हें वापस भारत भेज दिया गया.

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पुणे लौटने पर अधिकारियों ने विस्तृत पूछताछ की. इस दौरान महिलाओं ने बताया कि अग्रवाल ने उन्हें पैकेट दिया था. इस खुलासे के बाद कस्टम अधिकारियों ने अग्रवाल को हिरासत में ले लिया. अग्रवाल से पूछताछ के बाद उन्हें मोहम्मद आमिर का पता चला. आमिर के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी के परिणामस्वरूप 17 विभिन्न देशों की विदेशी मुद्राएं जब्त की गईं.

हवाला लेनदेन से की थी 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की तस्करी

अग्रवाल और आमिर ने कथित तौर पर कई हवाला लेन-देन के माध्यम से दुबई में 2 मिलियन अमरीकी डॉलर (16.6 करोड़) की तस्करी की थी. यह धनराशि विभिन्न कूरियर के माध्यम से 14 से 15 यात्राओं में स्थानांतरित की गई थी.

बरामद की गई मुद्राओं में दिरहम, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, कनाडाई डॉलर, युआन, यूरो, पाउंड, श्रीलंकाई रुपये, न्यूजीलैंड डॉलर, रियाल, थाई बहत और दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा शामिल थी. मोहम्मद आमिर मूल रूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला है. फिलहाल वह मुंबई में रह रहा था.