भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के परिवार में कौन-कौन है? PNB घोटाले में उनका क्या है रोल

मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी ने भगोड़े हीरा कारोबारी के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क और खासतौर पर 6,097 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले की आय को मैनेज करने, छिपाने और कथित तौर पर उसका फायदा उठाने में मेहुल के परिवार की भूमिका पर फिर से सबका फोकस आ गया है.

5 मई, 1959 को बॉम्बे में जन्मे मेहुल चिनुभाई चोकसी, गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर, कभी भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक चमकता नाम हुआ करता था. लेकिन जांचकर्ताओं का कहना है कि इस चमक के पीछे पूरा फैमिली सिस्टम काम करता था, जिसने भारी-भरकम कालेधन को बॉर्डर पार ले जाने से लेकर शेल कंपनियों के जरिए इस पैसे को छिपाने में उसकी मदद की थी.

मेहुल चोकसी का फैमिली नेटवर्क

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मेहुल चोकसी ने पारिवारिक व्यवसाय में दाखिल होने से पहले गुजरात के पालनपुर में जीडी मोदी कॉलेज से पढ़ाई की. उसका एक भाई चेतन चिनुभाई चोकसी और चचेरा भाई नीरव मोदी दोनों ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिट लिस्ट में शामिल हैं. उसकी शादी प्रीति चोकसी से हुई है और उनके दो बच्चे हैं, रोहन चोकसी और प्रियंका चोकसी. प्रियंका की शादी आकाश मेहता से हुई है, जबकि रोहन की शादी तलेरा ऑटो की नेहा तलेरा की बेटी स्नेगदा तलेरा से हुई है.

अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप

अक्सर बैकग्राउंड में रहने के बावजूद मेहुल के बेटे रोहन चोकसी ने कथित तौर पर मेहुल के इंटरेशनल ऑपरेशन्स खास तौर पर अमेरिका में अहम रोल निभाया है. सैमुअल्स ज्वेलर्स के पूर्व सीईओ फरहाद के. वाडिया के मुताबिक, रोहन, पत्नी स्नेग्डा और चाची नीना सेठ के साथ ऑस्टिन, टेक्सास में वॉयेजर ब्रांड्स की देखरेख करते थे और मेहुल के अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे.

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अमेरिकी बैंकरप्ट कोर्ट की जांच में यह भी पता चला कि रोहन सैमुअल्स ज्वेलर्स में लीडरशिप पोजिशन में था, जिसपर धोखाधड़ी करने का आरोप था. इसमें लैब में तैयार हीरों को प्राकृतिक पत्थरों के रूप में गलत तरीके से पेश करना भी शामिल है. ये गतिविधियां पीएनबी घोटाले की आय को छिपाने और उसे ठिकाने लगाने की प्लानिंग का हिस्सा थीं.

साल 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत मुंबई की एक विशेष अदालत की ओर से एक पब्लिक नोटिस में रोहन चोकसी का नाम मेहुल और उसके सहयोगी सुनील वर्मा के साथ दर्ज किया गया था. इससे यह साफ हो गया कि कानून भी उसे महज परिवार के एक सदस्य से कहीं ज्यादा मानता है.

प्रीति चोकसी की फर्जी कंपनियां

जैसा कि इंडिया टुडे ने पहले बताया था, प्रीति चोकसी सिर्फ़ मेहुल की जीवनसाथी नहीं थी. उसने तीन ऑफशोर कंपनियों- चैरिंग क्रॉस होल्डिंग्स लिमिटेड, कोलिंडेल होल्डिंग्स लिमिटेड और हिलिंगडन होल्डिंग्स लिमिटेड के जरिए घोटाले से कमाया हुआ पैसा लूटने में अहम भूमिका निभाई. वह बाद वाली कंपनी गोल्डहॉक डीएमसीसी की मालिक थी, जो दुबई स्थित एक फर्म है, जिसके पास रियल एस्टेट की मोटी संपत्ति है.

गीतांजलि ग्रुप के एक पार्ट, संयुक्त अरब अमीरात स्थित एशियन डायमंड्स एंड ज्वेलरी FZE ने हिलिंगडन होल्डिंग्स को 6 लाख से ज्यादा दिरहम ट्रांसफर किए, जिससे वह घोटाले की आय से जुड़े फाइनेंशियल फ्लो में सीधे तौर पर शामिल हो गया.

चचेरे भाई और रिश्तेदार

- मेहुल का चचेरा भाई नीरव मोदी इस घोटाले का दूसरा मुख्य आरोपी था. वह वर्तमान में ब्रिटेन की वांड्सवर्थ जेल में प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है.
- नीरव मोदी के भाई और मेहुल के भतीजे नेहल मोदी पर संपत्ति के मूवमेंट और सबूत मिटाने में सीक्रेट रोल निभाने का आरोप लगाया गया है.
- मेहुल चोकसी के भाई चेतन चिनुभाई चोकसी पर विदेशी कारोबार, विशेषकर कैरेबियाई और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकार क्षेत्रों से कथित संबंधों के कारण पहले भी जांच चल रही है.