खशोगी के लिए काम कर रहा था हसन अली

अंतरराष्ट्रीय हथियार डीलर अदनान खशोगी ने ज्युरिख स्थित यूबीएस बैंक में खाता खुलवाने में हसन अली खान की मदद की थी जिसका इस्तेमाल उसके कालेधन को सफेद बनाने के लिए किया गया और पुणे स्थित घोड़ा फार्म मालिक खान के लिए स्विटजरलैंड में होटल खरीदने के लिए दो करोड़ 85 लाख स्विस फ्रैंक (स्विस मुद्रा) बहुत छोटी रकम थी.

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से धनशोधन निरोधक कानून के तहत खान और कोलकाता के व्यापारी काशीनाथ तपुरिया के खिलाफ दाखिल किये गए आरोपपत्र के तहत खान खशोगी के लिए काम कर रहा है. खान का यूबीएस खाते का इस्तेमाल हथियारों के तस्कर के धन को जमा करने के लिए किया जाता था.

950 पन्ने के इस आरोपपत्र में कहा गया है कि तपुरिया ने बताया है कि खशोगी ने खान को वर्ष 1982 में बैंक में परिचय कराया था. तपुरिया के अनुसार उसे यूबीएस के प्रबंधक रेटो हार्टमौन से पता चला कि खान के खाते में जमा राशि वास्तव में हथियार तस्कर खशोगी की थी. उसने कहा कि ऐसा संभव हो सकता है कि खशोगी ने यूबीएस के पूर्व कर्मचारी एवं उसके पोर्टफोलियो मैनेजर पीटर वेली को निर्देश दिया हो कि वह खान को खाते से एक निश्चित सीमा से अधिक धन न निकालने दे.

तपुरिया ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को बताया कि एक बार खान ने ज्युरिख स्थित अपने बैंक खाते का वर्ष 2005-2006 का बैंक स्टेटमेंट दिखाया था. उस समय खाते में दो अरब डालर जमा थे. तपुरिया ने पूछताछ के दौरान बताया कि खान ने उसे खाते को संचालित करने का गुप्त कोड बताया था जो ‘ब्लैक पिंरस’ था.

खान ने पीटर वेली की सिफारिश पर ही अपने खाते से 30 करोड़ डालर खशोगी के खाते में स्थानांतरित किये जिसने बाद में यह राशि खान के खाते में वापस कर दी. इस राशि को बाद में कालाधन करार दिया गया जिसके बाद खान के यूबीएस खाते पर रोक लगा दी गई.

आरोपपत्र के अनुसार, तपुरिया ने कहा कि भारत में रहने के बावजूद खान को खशोगी की गतिविधियों के बारे में जानकारी थी. आरोपपत्र में कहा गया है कि खान के सहयोगी फिलिप आनंदराज ने अपने बयान में कहा कि पुणे का रियल स्टेट कंसलटेंट स्विटजरलैंड स्थित शैटो गुत्श में होटल खरीदना चाहता था.