हसन अली को ईडी ने नोटिस जारी किया

काले धन का सरगना पुणे का व्यवसाई हसन अली को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तथा आयकर विभाग (आईटी) ने नोटिस जारी किया है. जहां प्रवर्तन निदेशालय ने उसे पेश होने के लिए 7 मार्च तक का समय दिया है, वहीं आयकर विभाग ने उसे 17 मार्च तक का समय दिया है.

सूत्रों ने बताया कि निदेशालय ने हाल ही में उसे नोटिस जारी किया है. हसन अली खान पर कथित तौर से विदेशी नागरिकों की मदद से अवैध तरीकों के जरिये नकदी और कीमती संपत्तियों को देश से बाहर भेजने और काले धन को वैध बनाने का आरोप है.

गौरतलब है कि खान को 31 दिसंबर 2008 को कथित तौर पर व्यापक कर चोरी, कई विदेशी बैंकों में अघोषित संपत्ति रखने और यूबीएस बैंक की ज्यूरिख शाखा में आठ अरब अमेरिकी डालर की धनराशि रखने के मामले में नोटिस जारी किया गया था और वह 18 फरवरी को आयकर अधिकारियों के समक्ष पेश भी हुआ था.

खान पर यूबीएस बैंक के ज्यूरिख शाखा में आठ अरब अमेरिकी डालर की राशि को रखने का आरोप है हालांकि यूबीएस बैंक ने खान के साथ किसी भी व्यावसायिक रिश्ते से इंकार किया है.

कर प्रवर्तन एजेंसियां विदेशों में खान की संपत्ति को जांचने में लगी हुयी हैं जिसे जब्त किया जा सकता है अथवा उसकी नीलामी कर उससे चालीस हजार करोड़ रूपये के बराबर की कर देनदारी वसूल सकती हैं.

जनवरी 2007 में आयकर विभाग ने खान के पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित घर पर छापा मारकर कई दस्तावेजों को जब्त किया था और बताया था कि यूबीएस बैंक की ज्यूरिख शाखा में उसका आठ अरब चार करोड़ अमेरिकी डालर जमा हैं.

इसके बाद यह खुलासा हुआ कि खान ने वर्ष 1999 से आय कर जमा नहीं किया और आयकर विभाग ने खान की मुंबई और हैदराबाद की संपत्तियों पर भी छापा मारा था.