मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पारस मल के ठिकानों पर ED की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय ने नोटबंदी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार पारस मल लोढ़ा के कोलकाता और दिल्ली के ठिकानों पर तलाशी ली गई. पारस मल को गुरुवार को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. मल पर 25 करोड़ की पुरानी रकम को नई करेंसी में बदलने का आरोप है.

लोढ़ा ने पूछताछ के दौरान रोहित टंडन, शेखर रेड्डी और तमिलनाडु के सात बिजनेसमैन समेत कई नेताओं से उसका सम्पर्क होने की बात कबूली है. पारस मल लोढा ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने अब तक कुल 11 करोड़ रूपये के पुराने नोटों को नए नोटों मे बदला है. नई करेंसी पारसमल को दूसरे लोगों से मिलती थी, जो बैंक और हवाला कारोबार में शामिल हैं. मंगलवार को ईडी के अधिकारी पियरलेस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पहुंचे और छापेमारी की. एक और नामी व्यापारी केके सिंघानिया, पारस मल लोढ़ा के साथ कनेक्शन होने पर रडार है. लोढ़ा पियरलेस सहित सात कंपनियों के निर्देशक है, और कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ पंजीकृत हैं.

पूछताछ में ईडी को पता चला कि पारस मल पुरानी करेंसी को 30 प्रतिशत कमीशन पर बदलता था. उसके संबंध विदेशी हवाला कारोबारियों से भी हैं. हाल ही वो पुरानी करेंसी की बड़ी खेप को बदलवाने के लिये दुबई जाने वाला था.

ईडी को पता चला कि पारस मल गिरफ्तारी से पहले मलेशिया जाने की फिराक मे था. जहां उसे पुरानी करेंसी बदलने के दो काम मिले थे, उसी के लिये वह जा रहा था. लोढ़ा ने दिल्ली और साउथ के कुछ नेताओं के पैसे भी बदले हैं. पारस मल लोढ़ा का सम्पर्क अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद के गुर्गों से भी रहा है. पता चला है कि कई वर्षों पहले उसने पियरलेस नाम की कम्पनी को ज़बरन ख़रीदने के लिये दाऊद के गैंग की मदद ली थी.