ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ी कार्रवाई, REI एग्रो की 480 करोड़ की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को आरईआई एग्रो लिमिटेड की 480 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है. यह कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है. आरईआई एग्रो लिमिटेड का दावा है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी बासमती चावल प्रोसेसिंग कंपनी है. ईडी ने 2016 में कंपनी के खिलाफ धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था. कंपनी पर 3,871.71 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी का आरोप है.

ईडी के एक बयान में कहा है कि कंपनी के डायरेक्टर संदीप झुनझुनवाला, संजय झुनझुनवाला और अन्य लोगों ने यूको बैंक सहित विभिन्न बैंकों से 'कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत' ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया. 2013 से 3,871.71 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की. मामले में 481.04 करोड़ रुपए कीमत की जब्त की गई संपत्ति में भूमि, इमारत, प्लांट और राइस मिल की मशीनरी शामिल है. एजेंसी ने कहा कि कोलकाता स्थित फॉर्च्यून ग्रुप की चार कंपनियों की अचल संपत्ति के 50 फीसदी शेयर भी जब्त किए गए हैं.

फारूक अब्दुल्ला पर ईडी का शिकंजा

दूसरी तरफ, जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की. पूछताछ खत्म होने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बुधवार को चंडीगढ़ स्थित ईडी ऑफिस में पेश हुए जहां उनका बयान दर्ज किया गया. फारूक अब्दुल्ला से सुबह 11.30 बजे से लेकर देर शाम तक पूछताछ की गई. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूछताछ खत्म होने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है. मैं जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं.