धन की हेराफेरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय से राधा टिम्बलू को समन

प्रवर्तन निदेशालय ने धन की हेराफेरी रोकथाम अधिनियम के तहत व्यवसायी राधा टिम्बलो के खिलाफ मामला दर्ज किया है. टिम्बलो पर स्विस बैंक में खाता होने के भी आरोप हैं. टिम्बलो प्राइवेट लिमिटेड की प्रमुख राधा टिम्बलो हाल ही में उस वक्त सुर्खियों में आई थीं, जब केंद्र सरकार ने स्विस बैंक के भारतीय खाताधारकों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, जिसमें उनका भी नाम शामिल था.

एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि टिम्बलो को 18 नवंबर तक निदेशालय के कार्यालय में आने के आदेश दिए गए हैं.

निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि टिम्बलो से उनकी कंपनी द्वारा लौह-अयस्क के निर्यात से संबंधित बिल को कम दिखाने के बारे में पूछताछ की जा सकती है. यह आरोप गोवा में 35,000 करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति एम.बी. शाह आयोग ने भी लगाया था.

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को खनन और भूगर्भ विभाग के पूर्व निदेशक अरविंद लोलीइंकर से पूछताछ की थी. निदेशालय ने कई खनन कंपनियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, जिनपर आयोग ने अवैध खनन का आरोप लगाया है.

- इनपुट IANS से