घोटाले के खुलासे से पहले ही NRI बन चुका था नीरव मोदी, क्या PNB को थी जानकारी?

पंजाब नेशनल बैंक के साथ हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाला नीरव मोदी पिछले साल ही अपना स्टेटस चेंज कर NRI बन गया था. यानी, इस घोटाले के सामने आने से पहले ही नीरव मोदी भारतीय से NRI बन चुका था.  

अभी यह पता नहीं चल सका है कि नीरव मोदी के इस कदम की भारतीय बैंकों या खासतौर पर PNB को जानकारी थी या नहीं. आपको बता दें कि PNB की ओर से जारी किए गए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) में नीरव मोदी को उधार लेने वाली कंपनियों का भारतीय प्रमोटर बताया गया था.

नीरव मोदी की कंपनियों को कई भारतीय बैंकों ने फंड और नॉन-फंड आधारित लोन दिए थे. नीरव मोदी की कंपनी ANM एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के शेयरहोल्डर्स को दिए गए दस्तावेजों में दर्ज है कि नीरव मोदी एक NRI हैं. इस दस्तावेज पर 6 नवंबर 2017 की तारीख दर्ज है.

बता दें कि नीरव मोदी की गड़बड़ी की जांच कर रही एजेंसियों के निशाने पर फर्जी कंपनियां भी हैं. ऐसी करीब 200 कंपनियां CBI, ED और आयकर विभाग के निशाने पर हैं. इसके साथ ही ये एजेंसियां 'बेनामी' संपत्तियों की भी जांच कर रही हैं.

प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आयकर विभाग मुख्य रूप से पीएनबी में 11 हजार 400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच कर रही हैं, जिसमें हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उसके रिश्तेदार और व्यापारिक भागीदार मेहुल चोकसी और दूसरे लोगों के शामिल होने का आरोप है.

इससे पहले ED के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'आयकर विभाग ने नीरव मोदी, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनियों की जिन 29 संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क किया है उसका पीएमएलए के तहत ED आकलन कर रहा है. धन शोधन निरोधक कानून के तहत शीघ्र कुछ और संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा.'

ED ने नीरव मोदी और चोकसी की कंपनियों की रविवार को लगातार चौथे दिन तलाशी जारी रखी. ED धन शोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत कम से कम दो दर्जन अचल संपत्तियों को कुर्क करने जा रहा है. ED ने रविवार को देश के 15 शहरों में 45 ज्वैलरी शोरूम और वर्कशॉप पर छापेमारी की.

ED ने अब तक मामले में 5674 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के जेवर और बेशकीमती रत्न जब्त किए हैं. आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के सिलसिले में गीतांजलि जेम्स, इसके प्रमोटर मेहुल चोकसी और अन्य के नौ बैंक खातों से लेन-देन पर शनिवार को रोक लगा दी थी. साथ ही नीरव मोदी, उनके परिवार के सदस्यों और उनके स्वामित्व वाले फर्मों की 29 संपत्तियां कुर्क कर 105 बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी गई है.