मंसूर खान की कंपनी ही नहीं इन 9 पोंजी स्कीम में भी डूबे लोगों के करोड़ों रुपये

• देश के 10 बड़े पोंजी स्कीम घोटाले जिन्होंने लगाया करोड़ों का चूना
• 2015 से 2019 तक सरकार ने की है 111 पोंजी कंपनियों पर कार्रवाई

आई मॉनिटरी एडवाइजर (IMA) पोंजी घोटाला मामले में इसके संस्थापक मंसूर खान को शुक्रवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के लिए उसे दिल्ली के ED दफ्तर ले जाया गया. मंसूर खान पर इस्लामिक बैंक के नाम पर 30 हजार मुसलमानों से करीब 2000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है. 2015 से लेकर 2019 तक देश के विभिन्न राज्यों में पोंजी स्कीम चलाने वाली 111 कंपनियों पर कार्रवाई की गई है. ये जानकारी पिछले साल 20 जुलाई को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में तत्कालीन कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने दी थी.

लेकिन देश में पोंजी स्कीम घोटाले कई सालों से होते आ रहे हैं. लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए कहीं भी निवेश करते हैं. आईएमए ने अपनी स्कीम में 14 से 18 फीसदी के भारी रिटर्न का लालच देकर हजारों निवेशक को धोखा दिया था जिसके बाद करीब 25 हजार लोगों ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी.

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आइए जानते हैं कि देश के बड़े पोंजी घोटालों और उनसे हुए रुपयों के नुकसान को...

1. रोजवैली - 2 स्कीम दिखाकर 1 लाख लोगों को लगाया चूना

रोज वैली चिटफंड घोटाले में रोज वैली ग्रुप ने लोगों को 2 स्कीमों में फंसाकर 10 हजार करोड़ रुपए का चूना लगाया था. रोज वैली समूह के एमडी शिवमय दत्ता ही घोटाले का मास्टरमाइंड है. कंपनी ने आशीर्वाद और हॉलिडे मेंबरशिप योजनाओं से लोगों को ज्यादा रिटर्न देने का भरोसा दिलाया. करीब 1 लाख लोग झांसे में आ गए. इन योजनाओं में निवेश किया. बताया जाता है कि रोज वैली चिटफंड घोटाले में शारदा घोटाले से 4 गुना ज्यादा धनराशि की ठगी की गई.

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2. शारदा चिटफंड - सागौन और आलू में निवेश के नाम धोखाधड़ी

पश्चिम बंगाल की चिटफंड कंपनी शारदा चिटफंड ने लालच दिया कि सागौन से जुड़े बॉन्ड्स में 25 साल में निवेश की गई रकम 34 गुना बढ़ जाएगी. साथ ही आलू कारोबार में निवेश कर 15 महीनों में निवेश की रकम दोगुना करने का सपना आम लोगों को दिखाया गया. इस दौरान 10 लाख लोगों ने बहकावे में आकर निवेश किया. जब लौटाने की बारी आई तो कंपनी हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई.

3. सहारा इंडिया - 36 हजार करोड़ का घोटाला

ऐसी ही एक स्कीम आई थी सहारा की. सहारा की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निवेश के नाम पर 3 करोड़ निवेशकों से 17400 करोड़ रुपए जमा कराए थे. बाद में सहारा ने इन कंपनियों का IPO लाने के लिए सेबी के पास दस्‍तावेज जमा किए. सेबी को दस्‍तावेजों की जांच की. गड़बड़ी मिलने पर 2010 में जांच के आदेश दिए. बाद में यह मामला बढ़ता गया और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. अब यह राशि ब्‍याज के साथ 36 हजार करोड़ हो चुकी है.

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4.  सोशल नेटवर्क का सबसे बड़ा धोखा बना सोशल ट्रेड

भारत की पहली सोशल नेटवर्क आधारित पोंजी स्‍कीम सोशल ट्रेड स्‍कीम में लोगों को फेसबुक और ट्विटर की तरह लाइक करने पर पैसे मिलने की बात कही थी. कंपनी ने कहा था कि लाइक करने पर कंपनी को 6 रु. मिलते हैं, इसमें से 5 रु. निवेशक को दिए जाएंगे. निवेशकों से 5750 रुपये से लेकर 57,500 रुपये तक का पैकेज देती थी. बदले में हर दिन पैकेज के मुताबिक निवेशक को 25 से 125 वेब लिंक मिलते थे. बाद में इसे साप्ताहिक किया गया और फिर बंद कर दिया गया. इनपर लाइक करने से पैसे देने की बात कही गई थी. करीब 3700 करोड़ रुपयों का घोटाला था.

साल 2012 में देश में ऑस्ट्रेलियन पक्षी ईमू का जलवा था. ईमू पालन के नाम पर करीब 12 हजार लोगों से 60 करोड़ रुपए जुटाए गए. इसमें पक्षी के बड़े होते ही पैसे दोगुना करने का लालच दिया गया. देश के विभिन्न राज्यों में ईमू के मांस और अन्य उत्पादों की बिक्री आदि से संबंधित जांच-पड़ताल किए बिना ही लाखों निवेशक स्कीम में जुड़ गए. धोखाधड़ी करने वाले कुछ लोग गिरफ्तार हुए लेकिन ईमू के मांस की कीमत जमीन पर आ गई. लोगों के पैसे डूब गए.

6. स्पीक एशिया - 2200 करोड़ लेकर चंपत हो गई कंपनी

स्पीक एशिया भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन फ्रॉड में से एक है. 2011 में यह कंपनी 2200 करोड़ रुपए लेकर चंपत हो गई. इसमें निवेशकों को 11,000 रुपए देकर वेब सब्सक्रिप्शन खरीदना होता था. विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सर्वे फॉर्म भरकर निवेशकों को कमाई का लालच दिया जाता था. इसमें अन्य व्यक्ति को जोड़ने पर कमीशन का लालच भी दिया जाता था. लेकिन बाद में कंपनी ने कारोबार समेट लिया. इसके प्रमोटर देश छोड़कर भाग गए. बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया.

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7. होम ट्रेड - 600 करोड़ का घोटाला

होम ट्रेड के सीईओ संजय अग्रवाल ने 25 कॉपरेटिव बैंकों से 600 करोड़ रुपए लिए. उसने कहा कि उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जो वह बैंकों को देगा. लेकिन उसने कभी बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दी. उसने बैंकों से पैसा लेकर स्टॉक मार्केट में लगाकर ज्यादा कमा कर वापस करने को कहा था. संजय अग्रवाल 2002 में गिरफ्तार हो गया था. इसके बाद वह जमानत पर रिहा हो गया.

8. स्टॉक गुरू इंडिया - 7 राज्यों से ठगे 500 करोड़ रुपए

2010 में उल्हास प्रभाकर खैरे और उसकी पत्नी रक्षा ने स्टॉक गुरू इंडिया कंपनी शुरू की. निवेशकों के हर महीने 20 फीसदी ज्यादा रिटर्न का लालच दिया. सात महीने में मूल धन लौटाने की भी बात कही गई थी. दोनों ने मिलकर सात राज्यों में 2 लाख लोगों को ठगा और करीब 500 करोड़ रुपए का चूना लगाया. अभी दोनों जेल में बंद हैं.

9 . सिटीबैंक के मैनेजर की फर्जी स्कीम, 400 करोड़ रु. ठगे

शिवराज पुरी गुड़गांव के सिटीबैंक में रिलेशनशिप मैनेजर था. इसने सैकड़ों निवेशकों से एक काल्पनिक स्कीम बताकर हर महीने 2 से 3 फीसदी फिक्स्ड इंट्रेस्ट देने की बात कही थी. उसने रईस निवेशकों को सेबी के फर्जी दस्तावेज दिखाकर 400 करोड़ रुपए ठग लिए हैं. पुरी और उसके माता-पिता अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं.