ललित मोदी को अंतिम नोटिस जारी करने की तैयारी में प्रवर्तन निदेशालय

IPL में वित्तीय गड़बड़ि‍यों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ललित मोदी और कुछ अन्य को अंतिम नोटिस जारी करने जा रहा है. ED विदेशी मुद्रा उल्लंघन के दर्जनभर मामलों में नोटिस भेजेगा.

मनी लॉन्ड्र‍िंग के मामलों की जांच कर रही ED ललित मोदी के प्रत्यर्पण के लिए दबाव बनाने के लिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से अनुरोध भी कर सकती है. ED ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की औपचारिक अधिसूचना का इंतजार कर रही है.

FEMA के तहत दर्ज हैं कई मामले
सूत्रों ने कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत ललित मोदी और अन्य के खिलाफ कुल 16 में से लगभग 11-12 मामलों में एजेंसी की जांच अंतिम चरण में है. अंतिम कारण बताओ नोटिस जल्दी ही जारी किए जाने की संभावना है. उन्होंने कहा कि फेमा के तहत इन मामलों में न्यायिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि आरोपियों और उनके वकीलों के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जबकि कुछ मामलों में ये पूरे होने वाले हैं. फेमा के तहत आने वाले इन 16 मामलों में कथित उल्लंघन लगभग 1700 करोड़ रुपये के हैं.

एजेंसी ने इस साल फरवरी में ललित मोदी, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन, आईपीएल के अन्य अधिकारियों और निजी मल्टीमीडिया कंपनियों को फेमा के तहत 425 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया था. यह नोटिस वर्ष 2009 में क्रिकेट के मीडिया अधिकार के अनुबंध से जुड़े मामले में विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन के लिए जारी किया गया था.

IPL में खर्च हुई बेहिसाब रकम
ललित मोदी और आईपीएल-बीसीसीआई में उनके सहायकों के खिलाफ जिन मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही है, वे मामले बहुत खर्चीले टी-20 टूर्नामेंट के कई सत्रों से जुड़े हैं. ये सत्र ललित मोदी द्वारा आईपीएल के नेतृत्व के दौरान आयोजित हुए थे. इनमें विशेष तौर पर वर्ष 2009 में आईपीएल का दूसरा सत्र शामिल है. वैसे ललित मोदी और उनके वकील किसी भी गलत काम से इनकार करते आए हैं.

ब्रिटेन में रह रहे हैं ललित मोदी
ललित मोदी के खिलाफ ईडी के सबसे महत्वपूर्ण मामले की जांच मनी लॉन्ड्र‍िंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत की जा रही है. उनसे सवाल के लिए एजेंसी ने इंटरपोल से कहा है कि वह उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे, क्योंकि उनका अंतिम ज्ञात पता ब्रिटेन का ही है.

इंटरपोल मांग रहा है और जानकारी
इंटरपोल ने ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल वारंट जारी करने की प्रक्रिया के तहत ईडी के जांचकर्ताओं से एक बार फिर उनके खिलाफ धनशोधन के मामले पर अतिरिक्त जानकारी मांगी है. यह तीसरी बार है, जब इंटरपोल ने ललित मोदी के खिलाफ ED से अतिरिक्त जानकारी मांगी है. सूत्रों ने कहा कि यदि इंटरपोल के नोटिस को सक्रिय होने में समय लगता है, तो अगला कदम प्रत्यर्पण का अनुरोध होगा. जांचकर्ताओं ने इंटरपोल द्वारा इस मामले में बार-बार जानकारी मांगे जाने पर हैरानी जताई है.

इनपुट: भाषा