पीएनबी घोटाला

पंजाब नेशनल बैंक घोटाला

पंजाब नेशनल बैंक घोटाला (Punjab National Bank Scam) मामले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi) ने अपनी पत्नी और बेटे और चाचा मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) के साथ मुंबई के फोर्ट स्थित ब्रैडी हाउस शाखा (Brady House branch in Fort, Mumbai) से 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी अंडरटेकिंग पत्र जारी किए थे. यह घटना साल 2018 में तब सामने आई थी, जब मोदी परिवार देश छोड़कर भाग गया था. (PNB Scam case)

इस घटना में पीएनबी के बैंक अधिकारी भी शामिल थे क्योंकि उन्होंने मोदी की फर्म को अंडरटेकिंग पत्र जारी करने के लिए कोर बैंकिंग सिस्टम को दरकिनार कर दिया था, जिसकी वजह से नीरव मोदी पर इस घोटाले का आरोप लगाया गया. उस वक्त के एक नए कर्मचारी ने एक विसंगति पाई और आगे इसकी सूचना दी. मामले के मुख्य आरोपी, नीरव मोदी को बाद में लंदन में गिरफ्तार किया गया था (Nirav Modi arrested in London). आरोपी मेहुल चोकसी ने कैरेबियाई राष्ट्र एंटीगा और बारबाडोस में शरण मांगी (Mehul Choksi Caribbean nation of Antigua and Barbados), जहां से वह बाद में डोमिनिकन गणराज्य भाग गए. अवैध अप्रवास(Choksi illegal immigration) के तहत देश में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है.

बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा को और मजबूत करने और आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके कानून से बचने से रोकने के लिए भारत सरकार ने बाद में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (Fugitive Economic Offenders Bill) को मंजूरी दे दी.