नोटबंदी के बाद कैश में नीरव मोदी से खरीदे गहने, 80 जाने-माने लोग IT रडार पर

पंजाब नेशनल बैंक में महाघोटाला सामने आने के बाद अब आयकर विभाग के रडार पर इस फ्रॉड के आरोपी नीरव मोदी से गहने खरीदने वाले जाने-माने लोग भी हैं. आयकर विभाग नोटबंदी के बाद नीरव मोदी की कंपनी से कैश में गहने खरीदने वाले लोगों पर नजर रख रहा है. जल्द ही इनसे पूछताछ हो सकती है.

आयकर विभाग की इस लिस्ट में 80 से ज्यादा लोग हैं. बताया जा रहा है कि इन लोगों ने नोटबंदी के दौरान नीरव मोदी से कैश देकर गहने खरीदे थे. आजतक को आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया है कि इन लोगों में से ज्यादातर नाम कॉरपोरेट वर्ल्ड से हैं. इसके अलावा कई लोग राजनीति की दुनिया से भी हैं.

आपको बता दें कि आयकर विभाग ने नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप में जनवरी 2017 में जांच और सर्वे करने के बाद बताया था कि यहां करीब 250 करोड़ रुपये का कैश ट्रांजैक्शन हुआ था. अभी तक इस रकम की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है. अब आयकर विभाग इस दौरान नीरव मोदी या मेहुल चोकसी के शो रूम से गहने खरीदने वालों से पूछताछ कर सकता है.

सोमवार को आयकर विभाग के डायरेक्टर जनरल (मुंबई) एए शंकर ने दिल्ली में राजस्व सचिव हसमुख अधिया और सीबीडीटी चेयरपर्सन से मुलाकात की थी. इस दौरान आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की गई थी.

उधर, इस घोटाले के आरोपी नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को लोन का पैसा चुकाने से इनकार कर दिया है. नीरव मोदी की पीएनबी को लिखी एक चिट्ठी सामने आई है. नीरव मोदी का कहना है कि मामले को सार्वजनिक कर पीएनबी ने लोन की रकम चुकाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं. नीरव का तर्क है कि इस वजह से उनके बिजनेस को काफी नुकसान हुआ है. नीरव मोदी ने कहा कि अब उनके लिए पैसा चुकाना संभव नहीं है.

नीरव मोदी ने पीएनबी को लिखी इस चिट्ठी में कहा है कि उनके ऊपर बकाया रकम बढ़ाकर बताई गई है. चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि बकाया रकम 5000 करोड़ से कम है. उन्होंने साफ लिखा कि अब वो इसे चुकाने की स्थिति में नहीं हैं.