मुंबईः बुलियन ट्रेडर्स से जुड़ी 4 कंपनियों पर ED ने मारा छापा

मुंबई में शनिवार को बुलियन ट्रेडर्स से जुड़ी कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की. ईडी ने यहां चार कंपनियों पर छापा मारा. कथित कंपनियों में बोगस कंपनियों के जरिए 69 करोड़ रुपये भेजे जाने की बात सामने आई है.

8 नवंबर यानी नोटबंदी के एलान के बाद इन चार कंपनियों में 69 करोड़ रुपये भेजे गए थे. यह रकम सोना खरीदने के लिए दी गई थी. ईडी अधिकारियों को शक है कि यह रकम कालाधन था, जिसे सफेद करने के लिए बोगस कंपनियों के जरिए कथित चारों कंपनियों को भेजा गया था.

कार्रवाई के मद्देनजर ईडी ने कंपनी के एक खाते से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम को फ्रीज कर दिया है. ईडी इस बात की जांच कर रही है कि नोटबंदी के बाद इन खातों में पैसा कहां से जमा करवाया गया. वहीं खाताधारक कंपनियों के बोगस कंपनियों से लेनदेन के बारे में भी ईडी जांच कर रही है.

अधिकारियों की माने तो बोगस कंपनियों के जरिए 150 करोड़ रुपये के कालेधन को सफेद करने की कोशिश की गई है. मामले की जांच जारी है और जल्द ही इस मामले में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं.