मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा का करीबी गिरफ्तार, बढ़ेंगी मुश्किलें

• दुबई स्थित कारोबारी थम्पी गिरफ्तार
• वाड्रा कई मामलों में ED के रडार पर हैं

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दुबई के एक कारोबारी सीसी थम्पी को गिरफ्तार किया है. थम्पी को प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का कथित तौर पर करीबी बताया जा रहा है.

बीते साल एजेंसी ने लंदन संपत्तियों से जुड़े केस में थम्पी को समन भेजा था. इस केस में वाड्रा से कई बार पूछताछ की गई. थम्पी के गिरफ्तार होने के बाद वाड्रा की दिक्कतें बढ़ सकती हैं. वाड्रा कई मामलों में ED के रडार पर हैं.

दुबई स्थित एनआरआई थम्पी स्काईलाइट इंवेस्टमेंट्स, FZE, दुबई का कंट्रोलर होने के साथ होलीडे ग्रुप मालिक है. ED के मुताबिक 2019 में संजय भंडारी की कंपनी सैनटेक FZE ने प्राइवेट होल्डिंग वोर्टेक्स से 19 लाख पाउंड स्टर्लिंग में ‘12 ब्रायनस्टोन स्क्वॉयर’ संपत्ति खरीदी थी. जैसे ही संपत्ति बिकी वोर्टेक्स के सारे शेयर स्काईलाइट इंवेस्टमेंट, दुबई ने खरीद लिए.  

थम्पी की गुरुग्राम जमीन घोटाले में भी जांच की जा रही है. इसी मामले में ED पहले भी थम्पी से पूछताछ कर चुकी है. 

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ED सूत्रों ने दावा किया कि एजेंसी को कई संपत्तियों का पता चला है. इसमें 19 लाख पाउंड की संपत्ति, 40 लाख पाउंड की संपत्ति, 50 लाख पाउंड से अधिक की एक और संपत्ति और 6 अन्य फ्लैट्स शामिल हैं. ये सभी संपत्तियां लंदन में हैं और एजेंसी को शक है कि ये वाड्रा से जुड़ी हो सकती हैं. संपत्तियों का कुल मूल्य 1 करोड़ 20 लाख पाउंड से ज्यादा है.

ED सूत्रों के मुताबिक लंदन की संपत्तियां पेट्रोलियम सौदे में मिली घूस का हिस्सा हैं. सूत्रों का कहना है कि 19 लाख पाउंड की रकम भी ली गई. ये रकम सैनटेक इंटरनेशनल, FZC, दुबई (संजय भंडारी की संचालित कंपनी) को ट्रांसफर की गई. सैनटेक ने तब वोर्टेक्स से 12 ब्रायनस्टोन मैंशन संपत्ति खरीदी थी. इसके बाद वोर्टेक्स के शेयर स्काईलाइट इंवेस्टमेंट FZE, UAE को ट्रांसफर कर दिए गए.

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बीते साल वाड्रा से पूछताछ के दौरान पूछा गया था कि वो थम्पी को कैसे जानते हैं? 6 फरवरी 2019 को दिए बयान में वाड्रा ने कहा था कि उनकी थम्पी से मुलाकात एमिरेट्स की फ्लाइट में हुई थी.

हालांकि 6 फरवरी 2017 को दिए अपने बयान में थम्पी ने कहा था कि वो माधवन के जरिए वाड्रा से मिला था. जो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के निजी सहायक थे. बयान के इस विरोधाभास को ED सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रही है. थम्पी ने कथित तौर पर शैल कंपनियों के चैनल के जरिए मनी को रूट करने में वाड्रा की मदद की.